Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au decis, luni, trimiterea în judecată a companiei Hexi Pharma pentru evaziune fiscală. De asemenea, sunt trimiși în judecată, pentru complicitate la spălare de bani, Panaitescu Miron Victor și Erdei Attila, administratorii unor societăți comerciale.
DNA a anunțat, luni, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a SC Hexi Pharma CO SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, dar și a lui Panaitescu Miron Victor și Erdei Attila, administratori ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, scrie News.ro.
”În perioada 2012 – 2016, societatea S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de achiziții de servicii și cheltuieli fictive care nu au avut la bază operațiuni reale în scopul diminuării impozitului pe profit datorat bugetului de stat și respectiv a deducerii în mod nelegal a TVA-ului de plată (prin interpunerea în relația comercială cu furnizorii reali a unor firme prin care s-a majorat în mod nejustificat prețul bunurilor achiziționate)”, au anunțat, luni, procurorii DNA.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Potrivit acestora, în același context, în vara anului 2012, Erdei Attila a emis către SC Hexi Pharma CO SRL 6 facturi fiscale fictive care atestau prestarea unor servicii în valoare totală de 238.390 lei, plus TVA aferentă în sumă de 57.214 lei.
”Prin aceste demersuri, inculpata Sc Hexi Pharma CO SRL a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 916.739 lei, din care 366.694,4 lei reprezintă impozit pe profit și 550.044,6 lei reprezintă taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal”, au mai anunțat procurorii.
În plus, potrivit rechizitoriului, în perioada iulie 2013 – decembrie 2015, ”Panaitescu Miron Victor l-a ajutat pe administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L., care între timp a decedat, să disimuleze originea ilicită a sumelor de 2.275.672,19 euro și 9.875.717,45 lei, obținute de acesta din urmă ca urmare a săvârșirii infracțiunii de delapidare”.
”În acest sens, între societățile administrate de inculpatul Panaitescu Miron Victor și două firme din Cipru controlate de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L, au fost încheiate mai multe contracte fictive de prestări servicii. Ulterior, o parte din aceste sume de bani au fost retrase direct de la ATM-uri, iar restul au fost transferate în conturile unor societăți de unde au fost la fel retrase în numerar, de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L”, se mai arată în rechizitoriu.
Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.553.392 lei. În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, asupra mai multor bunuri imobile și mobile ce aparțin SC Hexi Pharma co SRL și altor persoane fizice și juridice.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Procurorii DNA anunță că, față de CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, Hatom Limited LTD, Dinu Flori, Ochinciuc Uliana și Ochinciuc Radu, s-a dispus soluția clasării.
În martie 2017, compania Hexi Pharma a fost trimisă în judecată, de Parchetul General, pentru 340 de infracțiuni de înșelăciune, de uz de fals și de participație improprie la infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor.
Dan Condrea, patronul Hexi Pharma, în vârstă de 41 de ani, a murit în 22 mai 2016, după ce a intrat cu mașina într-un copac, pe un drum județean, între localitățile Corbeanca și Buftea.
În 12 mai 2016, Ministerul Sănătății a recomandat suspendarea folosirii produselor Hexi Pharma, orice utilizare după această dată fiind făcută pe răspunderea managementului spitalelor.
Ministerul Sănătății a făcut publice atunci rezultatele ultimelor teste de concentrație efectuate în cazul produselor Hexi Pharma, potrivit cărora substanțele active au fost diluate și de 4.200 de ori față de valoarea declarată. Produsele testate au fost prelevate din unități sanitare din județele Mureș, Călărași și Brașov, iar analizele au fost efectuate în cadrul laboratorului ICECHIM.
În ancheta din dosarul Hexi Pharma, procurorii au dispus să fie ridicate documente de la 300 de spitale.
Societatea Hexi Pharma a cerut, în 14 septembrie 2016, Tribunalului București, ridicarea controlului judiciar și implicit acces la sumele sechestrate în conturi, din moment ce la dosar a fost depusă o expertiză care ar arăta că produsele firmei au trecut testul eficacității, făcut la Institutul de Cercetare Cantacuzino.
Potrivit acelei expertize, "aproape în totalitate produsele Hexi Pharma sunt corespunzătoare din perspectiva eficacității”.
