Manousos Bailakis, fostul director operațional al Global Defense Logistics SRL, și Ioannis Gelasakis, asociat (cu 15% din capital, potrivit termene.ro) și ex-director executiv al companiei, fuseseră acuzați de americani de conspirație în vederea dării de mită în legătură cu fonduri federale, precum și de dare de mită în legătură cu fonduri federale, infracțiuni cu pedepse de maximum 5 ani, respectiv 10 ani închisoare, conform legii penale din Statele Unite.
Din 2012 încoace, Global Defense Logistics SRL a obținut contracte în valoare totală de aproape 90 milioane dolari de la Pentagon, potrivit informațiilor publice americane.
Bailakis a fost reținut și arestat la domiciliu în România în februarie 2025, iar, în iunie anul acesta, Curtea de Apel București a dispus extrădarea sa în SUA, la solicitarea autorităților judiciare americane, dispoziție rămasă definitivă prin decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).
Actul de acuzare al procurorilor Departamentului Justiției din SUA stipula că Bailakis și Gelasakis ar fi ″plătit mită unui funcționar de achiziții publice din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în schimbul influenței și acțiunilor funcționarului privind activitățile de achiziții publice ale Agenției de Sprijin și Achiziții a NATO (NSPA), încălcând astfel legislația penală a Statelor Unite″.
Potrivit sursei citate, în schimbul mitei, Global Defense Logistics SRL ar fi urmat să primească de la NSPA unele contracte de servicii de administrație portuară de tip husbanding, printre care jumătate dintr-unul de furnizare de combustibil în valoare totală de 450 milioane dolari.
″NSPA este responsabilă, printre altele, de achiziționarea de bunuri și servicii pentru NATO. Atunci când navele NATO se opresc în porturi, NSPA angajează contractori pentru a asigura realimentarea cu combustibil, realimentarea cu provizii și alte servicii. Aceste servicii sunt cunoscute sub denumirea colectivă de servicii de întreținere a navelor. NSPA angajează contractanți în temeiul unor acorduri-cadru, prin care contractanții furnizează servicii de întreținere a navelor pentru anumite porturi pentru o perioadă de timp determinată. Pentru a fi plătiți, contractanții facturează NSPA pentru serviciile prestate atunci când o navă a unui stat membru NATO se oprește într-un port. (...) Global Defense Logistics (...) a încheiat acorduri generale cu NSPA pentru servicii de întreținere a navelor în diferite porturi din întreaga lume.
În luna sau în jurul lunii iunie 2024, Manousos Bailakis și complicele său (Ioannis Gelasakis – n.r.) s-au întâlnit, la cererea lor, în Luxemburg, cu un responsabil cu achizițiile publice din cadrul NSPA. În cursul unui dineu care a urmat întâlnirii, Manousos Bailakis și complicele s-au oferit să plătească funcționarului suma de 200.000 euro în schimbul unor favoruri și al actelor sale legate de activitățile de achiziții ale NSPA în favoarea companiei Global Defense Logistics. După încheierea dineului, funcționarul NSPA a întocmit o notă cu privire la întâlnire și a remis-o unui anchetator (...) care, la rândul său, a contactat DCIS (Defense Criminal Investigative Service, Serviciul de Investigații Penale al Pentagonului – n.r.).
În luna iulie 2024, Manousos Bailakis și complicele său s-au întâlnit cu o sursă confidențială umană (informator) la un hotel din Frankfurt, Germania, căruia i-au dat 50.000 euro în numerar. În schimb, Manousos Bailakis și complicele său au solicitat informatorului asistență la atribuirea contractelor de combustibil NSPA către Global Defense Logistics, evitarea controlului NSPA asupra facturilor emise de Global Defense Logistics și plata facturilor restante Global Defense Logistics.
În luna septembrie 2024, Manousos Bailakis și complicele său s-au întâlnit cu informatorul la un alt hotel din Frankfurt, Germania, și i-au oferit informatorului aproximativ 1.000.000 euro dacă Global Defense Logistics obținea anumite contracte pentru combustibil.
În luna octombrie 2024, Manousos Bailakis și complicele s-au întâlnit din nou cu informatorul. Bailakis și complicele său au clarificat oferta lor de 1.000.000 euro, cerând informatorului asistență privind contractele NSPA și, în schimb, i-au dat informatorului suma de 50.000 euro în numerar.
În luna ianuarie 2025, Manousos Bailakis s-a întâlnit din nou cu informatorul. În timpul întâlnirii, Manousos Bailakis i-a dat informatorului suma de 30.000 euro în numerar″, scrie în motivarea hotărârii judecătorești de încuviințare a extrădării din România, din 13 iunie 2025, care citează din rechizitoriul american.
Potrivit documentului, faptele de care era acuzat Bailakis au corespondent în legislația penală română, în infracțiunile de cumpărare de influență și dare de mită din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție.
După circa o lună, pe 11 iulie 2025, Curtea de Apel București a revocat încuviințarea extrădării și arestarea la domiciliu a lui Bailakis, în urma unei adrese a Departamentului Justiției de la Washington și a unei note diplomatice a Ambasadei SUA la București, prin care autoritățile de la București erau informate că ″procedurile penale desfășurate împotriva persoanei extrădabile au fost respinse, persoana vizată nu se mai află sub puterea unui mandat de arestare, motiv pentru care autoritățile americane au solicitat retragerea cererii de extrădare″.
Tot în iulie 2025, americanii au renunțat și la acuzațiile față de Ioannis Gelasakis.
Acesta a declarat publicației Follow The Money că neagă categoric orice implicare în activități infracționale și că nu a fost informat oficial niciodată că ar exista vreun mandat de arestare emis pe numele său.
Manousos Bailakis a refuzat să comenteze.
Un avocat al Global Defense Logistics a transmis aceleiași publicații că firma a inițiat proceduri pentru a-l elimina din parteneriat pe Ioannis Gelasakis și că aceasta ″nu tolerează mita și nu are cunoștință de și nu este implicată în niciun fel de acțiuni de acest fel″.
Follow The Money scrie că, în aceeași perioadă, Departamentul Justiției de la Washington a renunțat la acuzații și în alte investigații similare privind suspiciuni de corupție la achiziții NATO, din alte țări europene.
Patru foști oficiali ai Departamentului Justiției, care nu au lucrat la aceste cazuri și au vorbit cu Follow The Money sub condiția anonimatului, de teama repercusiunilor, au subliniat că, de exemplu, dosarul Bailakis nu a fost clasat de oficialii de carieră care au întocmit rechizitoriul, ci de persoane numite politic. Ei au susținut că dosarele erau solide și au exclus alte motive de clasare, cum ar fi eventuale acorduri de recunoaștere a vinovăției, îndoieli cu privire la probe sau argumentațiile inculpaților.
În România, Manousos Bailakis se află în prezent sub control judiciar, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 319/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1997:
″Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcționar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcționar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri ori în legătură cu orice altă utilizare necorespunzătoare a funcției sale, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi mențină asemenea avantaje în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani″.
Judecătorii i-au permis părăsirea temporară a teritoriului României, în perioada 29 august – 1 septembrie 2025, în vederea deplasării în Grecia, la Chania.
Urmărirea penală în această speță a fost anunțată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) din România tot în februarie 2025, DNA menționând că procurorii români colaborează cu investigatori DCIS de la Pentagon. Suspecți în cauză, potrivit comunicatului DNA de atunci, erau persoana juridică Global Defense Logistics SRL, un ″asociat în cadrul societății″ și un ″împuternicit pe conturile bancare ale firmei″.
″În cursul lunii anului 2024, suspecta SC Global Defense Logistics SRL, prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obținerii de către firma din România menționată anterior a unui contract de servicii de administrație portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro.
Ulterior, la datele de 12 iulie 2024 și 09 octombrie 2024, suspecta SC Global Defense Logistics SRL prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau pe teritoriul altui stat, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale suma totală de 100.000 de euro cu titlul de mită, în schimbul asistenței acestuia în ceea ce privește contractele încheiate de societatea comercială.
La data de 29 ianuarie 2025, suspecta SC Global Defense Logistics SRL prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din județul Ilfov, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenței acestuia în ceea ce privește contractele societății comerciale menționate anterior cu organizația internațională respectivă.
Aceste demersuri ar fi fost de natură să îi procure persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL, bani sau alte foloase și să îi mențină avantajele în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale în cadrul contractelor încheiate. În acest context, persoana juridică SC Global Defense Logistics SRL ar fi beneficiat de ajutorul celorlalți doi suspecți, unul dintre ei fiind asociat în cadrul societății, iar cel de-al doilea fiind împuternicit pe conturile bancare ale firmei, existând suspiciunea rezonabilă că sumele de bani menționate anterior ar fi fost remise cu ajutorul ultimilor doi suspecți″, a transmis DNA pe 22 februarie 2025.
Cu venituri totale de peste 1,1 miliarde lei și profit net de 77,3 milioane lei în 2024, Global Defense Logistics SRL îi are ca asociați pe Moran Tevfik-Lutfi (48,18% din capital), Ozbek Haldun (16,6%), Ioannis Gelasakis (15%), Mihai Daraban (președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, 10,38%) și Gabriel Daraban (fratele lui Mihai Daraban, 10,38%), cel din urmă fiind și administrator, potrivit termene.ro.
Pe data de 1 septembrie 2025, fără participarea lui Ioannis Gelasakis, ceilalți asociați ai firmei au hotărât în AGA cesionarea părților sociale deținute de Global Defense Logistics SRL în cadrul societății Global Defense Logistics UK Ltd din Marea Britanie (100%), precum și închiderea biroului din Grecia al companiei românești. Gelasakis a contestat la tribunal hotărârea AGA și a cerut anularea ei, procesul fiind în prezent pe rol. El a solicitat și ordonanță președințială de suspendare a efectelor hotărârii AGA, până la soluționarea dosarului de fond, însă fără succes.
″(...) în urma acțiunilor întreprinse de reclamantul Gelasakis Ioannis, a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru dare de mită unor cetățeni străini (...).. La momentul respectiv, societatea avea încheiate contracte cu NSP și SUA pe agenturarea navelor militare, însă aceste contracte au fost pierdute, motiv pentru care menținerea biroului din Londra nu mai avea sens, pentru că genera cheltuieli și nu mai avea niciun fel de venituri.
Învederează de asemenea că a depus la dosar concluziile unui raport independent, în care se preconiza ca, în următorii trei ani cel puțin, societatea unde pârâta deține părțile sociale din Marea Britanie să aibă pierderi de ordinul a 184.000 lire, 200.000 lire, respectiv 200.000 lire. Totodată, anul acesta, conform rezultatelor financiare, există o pierdere în Marea Britanie de 184.000 de euro″, se arată în documentele din dosar, analizate de Profit.ro.
85% din capitalul Global Defense Logistics UK Ltd a fost preluat de către o altă firmă românească, Dynalog Logistic SRL, la care asociat și administrator unic este Raluca Mihaela Daraban, conform termene.ro. Câte 7,5% din părțile sociale au ajuns în posesia IWH Group Limited din UK și a lui Timothy David Ferns, director la IWH Group Limited.
Timothy David Ferns, precum și acționarul majoritar al IWH Group Limited, Daniel John Bryant, ambii foști ofițeri în Marina Regală Britanică, sunt administratori la Global Defense Logistics UK Ltd, din 2023, respectiv 2024.
Printre motivele invocate de Ioannis Gelasakis în cererea sa de anulare a hotărârii AGA Global Defense Logistics SRL de vânzare a Global Defense Logistics UK Ltd se numără un posibil conflict de interese.
″Conform Raportului istoric emise de către Oficiul Registrului Comerțului cu privire la societatea Dynalog Logistic SRL, reclamantul a învederat că această societate a fost deținută de către asociații Moran Tevfik-Lutfi, Daraban Gabriel și Ozbek Haldun, acesta din urmă fiind și administrator al societății, iar potrivit mențiunii din data de 04.06.2025, pentru a putea crea aparența de legalitate a aprobării vânzării părților sociale deținute de Global Defense Logistics SRL în Global Defense Logistics UK LTD, aceștia și-au vândut părțile sociale numitei Daraban Raluca Mihaela, aceasta din urmă fiind soția lui Daraban Gabriel, asociat și administrator în Global Defense Logistic SRL și, în consecință, cumnata lui Daraban Mihai.
Ca atare, rezultă că, la momentul votului asociaților pârâtei cu privire Ia vânzarea părților sociale deținute de către pârâtă în cadrul Global Defense Logistics UK LTD către Dynalog Logistic SRL aceștia se aflau într-un conflict de interese ce le impunea să se abțină de la vot, câtă vreme dobânditorui părților sociale este o societate în care asociații au avut interese și își continuă aceste interese prin persoane interpuse, așa cum este doamna Daraban Raluca Mihaela″, scrie în documentele citate.
″(...) reclamantul a încercat să inducă în eroare instanța cu privire la un posibil conflict de interese, însa în realitate nu există așa ceva, societatea Dynalog Logistic SRL nu este deținută sau administrată de niciunul dintre asociații din cadrul pârâtei, astfel că nu există nicio interdicție de votare. Scopul deciziei adoptate a fost unul în beneficiul pârâtei și al reclamantului, neexistând niciun conflict de interese. A concluzionat astfel că nu există niciun motiv care să justifice aparența caracterului nelegal al adoptării hotărârii AGA nr. 46/01.09.2025, reclamantul forțând niște interpretări, deși cunoștea în detaliu situația societății și motivele adoptării acestei decizii″, a replicat, în instanță, Global Defense Logistics SRL, conform aceleiași surse.
