Au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în sumă totală de 78.289.550 lei și s-a dispus confiscarea a peste 55 de milioane de lei, încasați în niumerar și pentru care nu s-au emis documente justificative.
În lunile ianuarie și februarie 2026, DLAF a întocmit sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu în sumă totală de 126.418.722 lei.
”Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) continuă seria de acțiuni de control la nivel național, vizând operatori economici care desfășoară activități de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor digitale de tip ride-sharing, pentru care, în urma analizelor de risc, a rezultat o lipsă de conformare la respectarea obligațiilor fiscale.
Acțiunile continuă demersurile demarate în a doua jumătate a anului 2025, privind intensificarea verificărilor și monitorizarea veniturilor obținute din activități de transport alternativ, în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale”, a transmis ANAF.
Potrivit instituției citate, în urma controalelor efectuate în lunile ianuarie și februarie 2026 s-a confirmat lipsa de conformare la obligațiile legale în cazul unui număr de 135 de societăți verificate.
Astfel:
au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în sumă totală de 78.289.550 lei;
au fost aplicate amenzi în sumă totală de 3.296.728 lei, în principal pentru neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota cu AMEF;
au fost dispuse măsuri de confiscare a sumei de 55.303.296 lei încasată în numerar și pentru care nu au fost emise documente justificative;
au fost dispuse măsuri de suspendare a activității pentru un număr de 4.910 de autoturisme utilizate în activitatea de transport alternativ, pentru nedotare cu AMEF;
”Pentru a asigura recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat, Antifrauda ANAF a instituit, în cazul societăților anterior menționate, măsuri asigurătorii în sumă totală de 107.847.368 lei asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și a sumelor urmăribile deținute de platformele de ride-sharing. Aceste măsuri au fost luate pentru a preveni sustragerea sau ascunderea activelor patrimoniale”, a transmis ANAF.
Instituția precizează, de asemenea, că au fost finalizate și investigațiile antifraudă pentru un număr de 11 cazuri în care au rezultat suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală.
”Pentru acestea, DGAF a întocmit în lunile ianuarie și februarie 2026, sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu în sumă totală de 126.418.722 lei, în vederea continuării cercetărilor și stabilirii răspunderii penale, în condițiile legii”, a transmis ANAF.
Instituția explică faptul că, în cazul unui grup format din 3 societăți ce erau coordonate de aceeași persoană care intermedia activitatea unui număr de peste 250 de conducători auto, inspectorii antifraudă au constatat nedeclararea veniturilor realizate prin platformele digitale, prin utilizarea unor circuite financiare create cu scopul ascunderii plăților efectuate către conducătorii auto și evidențierea fictivă de TVA deductibilă.
”Prejudiciul estimat adus bugetului de stat, în acest caz, este de peste 44 milioane lei”, se mai arată în comunicatul ANAF.
Într-un alt caz, a fost identificată a societate care nu a înregistrat și nu a declarat în totalitate veniturile realizate din serviciile de transport alternativ prestate prin intermediul a peste 700 de autoturisme în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale reprezentând TVA. De asemenea, nu au fost înregistrate și declarate veniturile salariale achitate conducătorilor auto. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat, în acest caz, este de peste 34 de milioane lei.
Într-o altă situație, a fost identificat faptul că administratorul unei singure societăți de transport alternativ a cauzat bugetului de stat un prejudiu estimat la peste 21 milioane de lei.
”Reprezentantul societății a încasat, în perioada verificată, pentru serviciile de transport alternativ prestate prin intermediul a 164 de autoturisme, suma totală de peste 41 milioane lei. Cei 164 de șoferi au fost convinși de reprezentantul societății să presteze serviciile de transport fără formele legale de angajare în schimbul reținerii de către administrator a unui comision redus de 7% din sumele încasate. Pentru a evita eventualele măsuri de executare în vederea recuperării sumelor datorate bugetului de stat, reprezentantul societății a solicitat deschiderea procedurii de insolvență”, a mai transmis ANAF.
Oficialii instituției precizează că acțiunile de analiză de risc, monitorizare și control în domeniul transportului alternativ, vor continua la operatorii cu risc fiscal major, inclusiv prin valorificarea informațiilor obținute prin utilizarea instrumentelor digitale disponibile și prin analiza datelor furnizate de platformele digitale, obținute ca urmare a instrumentelor legislative introduse în anul 2025.
Și DNA a declanșat recent percheziții în Capitală într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane.
"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada august 2023 - octombrie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 28 milioane de lei", se precizează în comunicat.
Controale în ridesharing. Ministrul Finanțelor: Era nevoie de intervenția ANAF
Ministrul Finanțelor afirmă că acțiunile ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat.
Alexandru Nazare felicită conducerea ANAF, subliniind că Direcția internă de integritate trebuie să acționeze împotriva funcționarilor corupți.
”În privința chestiunilor legate de integritate, am cerut Direcției de integritate din ANAF să acționeze în privința tuturor cazurilor suspecte de acolo, iar acest lucru e deja public”, a afirmat într-o conferință de presă, ministrul Finanțelor, comentând, la solicitarea jurnaliștilor, cazurile de corupție din cadrul Agenției.
El a mulțumit ANAF pentru sumele colectate la buget, arătând că verificările făcute de instituție la companiile de ridesharing arată că aceste controale sunt justificate.
”Salut controalele ANAF în zona de ridesharing. Cred că dimensiunea sumelor anunțate de ANAF justifică aceste controale, era nevoie de intervenția ANAF în zona de ridesharing. (...) Sunt sume care ne ajută în momentul de față, toate sumele pe care le acumulează ANAF suplimentar”, a declarat ministrul Finanțelor.
Ministrul a felicitat conducerea ANAF pentru demersurile întreprinse de instituție pentru creșterea colectării la bugetul de stat, spunând că acestea au ”ajutat foarte mult la echilibrarea bugetară”.
Alexandru Nazare a spus că nu vrea ”un regim discriminatoriu” pentru antreprenori din partea ANAF și își dorește discuții pe acest subiect.
