Un cunoscut bancher german este judecat pentru rolul major avut într-o schemă germană de fraudă fiscală de miliarde de euro, care a inclus zeci de bănci interne și globale și sute de persoane, transmite Reuters.
În cadrul schemei, cunoscută sub denumirea de ”cum-ex”, sau eliminarea dividendelor, băncile și investitorii tranzacționau rapid acțiuni ale companiilor, în jurul zilei de plată a dividendelor, estompând proprietatea de acțiuni și permițând mai multor părți să recupereze în mod fals reduceri de impozit pe dividende, scrie News.ro.
Lacuna legislativă care a permis ca aceste tranzacții să prospere între 2005 și 2012 este acum închisă, dar o investigație îndelungată a luat amploare, pe măsură ce instanțele și oficialii încearcă să-i tragă la răspundere pe cei care au greșit și să recupereze aproximativ 10 miliarde de euro pierdute de bugetul statului.
Procesul care a început luni, la Bonn, îl implică pe Christian Olearius, fostul CEO în vârstă de 81 de ani și președinte al băncii din Hamburg M.M. Warburg și cel mai înalt bancher care este judecat.
El a negat orice faptă greșită, dar nu a făcut nicio declarație luni, în instanță.
Procurorul Stephanie Kerkering a declarat instanței că Olearius a conspirat cu alții din Warburg și din afara lui pentru a se angaja în tranzacții.
Profitul a fost ”bazat pe obținerea frauduloasă a banilor contribuabililor”, a spus ea.
Procurorii cer despăgubiri de aproape 280 de milioane de euro. Warburg a refuzat să comenteze.
La începutul acestui an, un avocat în domeniul fiscal despre care se presupunea că a inițiat frauda a primit o a doua pedeapsă de opt ani de închisoare, cea mai lungă de până acum.
Alții, inclusiv un fost angajat al grupului Warburg și doi bancheri britanici, au primit și ei condamnări și amenzi.
Cazul a căpătat și dimensiuni politice. Cancelarul german Olaf Scholz, fost primar al Hamburgului, s-a confruntat cu întrebările parlamentarilor dacă a intervenit în chestiunea fiscală în numele lui Warburg, dar a respins astfel de sugestii.
