Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a părăsit Bahamas cu un zbor cu destinația SUA unde se va confrunta cu acuzații de fraudă, în timp ce procurorii federali au anunțat că doi dintre foștii săi asociați au pledat vinovați pentru acuzații similare, iar acum cooperează cu guvernul, relatează Reuters.
Caroline Ellison, fosta iubită a lui Sam Bankman-Fried și fost director executiv la Alameda Research, precum și Gary Wang, cofondator al FTX, și-au recunoscut vinovăția pentru fraudarea investitorilor FTX, platforma de tranzacționare a criptomonedelor care s-a prăbușit și și-a cerut falimentul.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Anunțul a fost făcut de procurorul federal din Manhattan, Damian Williams, scrie News.ro
Ellison și Wang au semnat acordurile de recunoaștere a vinovăției luni, arată documentele justiției, după ce Reuters și alte publicații au relatat în weekend că Sam Bankman-Fried ar fi renunțat la dreptul său de a se opune extrădării. Acordurile prevăd ca Ellison și Wang să depună fiecare o cauțiune de eliberare de 250.000 de dolari și precizează că procurorii pot solicita unui judecător să ia în considerare cooperarea lor la stabilirea sentinței, dacă "au oferit o asistență substanțială în cadrul unei anchete sau urmăriri penale".
Comisia americană pentru valori mobiliare și burse (SEC) a anunțat miercuri seară, într-o declarație separată, că i-a acuzat pe Ellison și Wang pentru rolul lor într-un plan multianual de fraudare a investitorilor. De asemenea, Commodity Futures Trading Commission din SUA a declarat că a depus acuzații de fraudă împotriva lui Ellison și Wang.
Dezvăluirea că doi dintre cei mai apropiați foști asociați ai săi au decis să coopereze cu guvernul a crescut semnificativ presiunea asupra fostului miliardar Sam Bankman-Fried. Williams a anunțat miercuri seara că el se află acum în custodia FBI și este în drum spre SUA și i-a îndemnat și pe ceilalți implicați în presupusa fraudă să se prezinte în fața anchetatorilor.
"Dacă ați participat la o conduită necorespunzătoare la FTX sau Alameda, acum este momentul să ieșiți în față", a spus Williams. "Ne mișcăm rapid și răbdarea noastră nu este veșnică", a avertizat procurorul.
Între timp, Sam Bankman-Fried a ajuns în Statele Unite și urmează să fie audiat.
Procurorii federali din Manhattan l-au acuzat săptămâna trecută pe Bankman-Fried că a furat miliarde de dolari din activele clienților FTX pentru a acoperi pierderile fondului său de acoperire, Alameda Research, în ceea ce Williams a numit "una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii". Mogulul criptomonedelor, în vârstă de numai 30 de ani, și-a recunoscut eșecurile de gestionare a riscurilor la FTX, dar a declarat că nu crede că are o răspundere penală.
Bankman-Fried a profitat de boom-ul criptomonedelor pentru a deveni multimiliardar și un influent donator politic din SUA, înainte ca prăbușirea FTX să-l ruineze și să-i păteze reputația. Prăbușirea a fost determinată de un val de retrageri ale clienților pe fondul îngrijorărilor legate de un transfer de fonduri la Alameda.
Anunțurile lui Williams și ale autorităților de reglementare au venit la doar câteva ore după ce Bankman-Fried a decolat din Bahamas, unde a consimțit în fața unui tribunal să fie extrădat în Statele Unite.
Este probabil ca Bankman-Fried să se prezinte joi în fața unei instanțe federale americane din Manhattan. La audiere, va fi întrebat cum pledează, iar judecătorul american va stabili dacă îi va acorda sau nu cauțiunea și, în caz afirmativ, în ce condiții.
Bankman-Fried a fost arestat săptămâna trecută, în baza unei cereri de extrădare din SUA, în Bahamas, unde locuiește și unde se află sediul FTX. În cele din urmă, el a fost de acord cu extrădarea, în parte din "dorința de a-i despăgubi pe clienții în cauză", potrivit unei declarații sub jurământ citită miercuri în instanță și datată 20 decembrie.0
Judecătorul a declarat că a fost convins că Bankman-Fried nu a fost "forțat, constrâns sau amenințat" să ia decizia de extrădare.
Bursa de criptomonede pe care a fondat-o, FTX, în valoare de 32 de miliarde de dolari, și-a declarat falimentul la 11 noiembrie, iar Bankman-Fried a demisionat în aceeași zi din poziția de CEO.
