Polițiștii de la Economic efectuează 35 de percheziții domiciliare, în București și în județul Ilfov, la persoane cercetate pentru ilegalități comise în legătură cu activități de curierat (în principal livrare de mâncare) și transport alternativ de persoane, care ar fi creat prin evaziune un prejudiciu de peste 12 milioane lei.
"În cele opt dosare penale în care se desfășoară activități procedurale, 14 persoane bănuite sunt cercetate cu privire la săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), scrie Agerpres.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019 - 2023, persoanele în cauză, prin intermediul a 30 de societăți comerciale pe care le administrează, ar fi acționat pentru sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile în cazul unor venituri de natură salarială, care sunt plătite salariaților acestor societăți (în mare parte cetățeni provenind din Asia), dar și prin omisiunea evidențierii unor venituri sau prin înregistrarea de achiziții fictive.
Prejudiciul cauzat este estimat la 12.260.000 de lei.
"Perchezițiile au ca obiect documentarea și investigarea activității infracționale a persoanelor implicate, identificarea de bunuri și înscrisuri folosite la săvârșirea de infracțiuni sau rezultate din acestea și conducerea celor în cauză la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, în vederea audierii și dispunerii de măsuri", arată sursa citată.
La acțiune participă polițiști de la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice și din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice - DGPMB și IPJ Ilfov.
Totodată, aceștia beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, al Institutului Național de Criminalistică și al Inspectoratului General pentru Imigrări.
