Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare 5 mandate de percheziție în municipiul București și în județul Iasi.
Activitățiile se desfășoară într-un dosar penal, în care au loc cercetări pentru evaziune fiscală, scrie News.ro.
”Din cercetările efectuate până în prezent, rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2018-2020 , reprezentanții unei societăți comerciale au omis înregistrarea veniturilor de peste 27.000.000 USD realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, anunță Poliția Capitalei.
Surse din anchetă afirmă că aproximativ 190 de angajați ai societății, care realiza softuri, erau plătiți cu cu salariul minim pe economie, dar au beneficiat de plăți externe, fie prin intermediul societății, fie prin intermediul unei alte societăți de contabilitate și consultanță fiscală.
Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Iași
