Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a cerut unui număr de trei bănci informații despre împrumuturi legate de întreprinderea imobiliară a familiei lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, scrie AFP.
Maria Vullo, directoarea DFS, a trimis săptămâna trecută scrisori Deutsche Bank, Signature Bank și New York Community Bank, prin care le-a cerut precizări cu privire la diverse împrumuturi sau aranjamente financiare acordate sau cerute de întreprinderea Kushner, a declarat o sursă apropiată dosarului pentru AFP.
Ea le-a dat termen să răspundă până la 5 martie, scrie News.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Serviciile DFS au refuzat să comenteze această informație, la fel ca Deutsche Bank, care a acordat împrumuturi în valoare de milioane de dolari familiei Kushner.
”Nu am primit exemplarul vreunei scrisori a autorității de reglementare a serviciilor fincniare a statului New York”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Kushner Companies.
”Întreprinderea noastră este o societate care valorează mai multe miliarde (de dolari) și este extrem de solidă financiar. Înaintea demisiei voite a CEO-ului nostru (Jared Kushner) pentru a-și servi țara, nu am primit niciodată o asemenea cerere. Acest tip de cerere apare ca hărțuire din motive politice”, a adăugat ea.
Ziarul The New York Times (NYT) a scris miercuri seara că Kushner Companies a primit importante împrumuturi din partea fondurilor Apollo Global Management și băncii Citigroup, după ce Jared Kushner a primit, la Casa Albă, reprezentanți ai celor două grupuri americane.
Jared Kushner s-ar fi întâlnit cu Joshua Harris, unul dintre fondatorii Apollo, în mai multe rânduri în 2017 și ar fi discutat cu el despre un post la Casa Albă, pe care acesta din urmă nu l-a obținut până la urmă, potrivit ziarului, care citează surse anonime.
În noiembrie 2017, fondul ar fi autorizat un împrumut în valoare de 184 de milioane de dolari către Kushner Companies, ”unul dintre cele mai importante primite anul trecut”, subliniază NYT.
Ginerele președintelui s-ar fi întâlnit, de asemenea, cu CEO-ul Citigroup, Michael Corbat, în primăvara lui 2017, cu puțin înainte ca Kushner Companies săprimească alt împrumut, în valoare de 325 de milioane de dolari.
ANCHETE MULTIPLE
Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump, a devenit un pilon al Casei Albe după ce socrul său a devenit președintele Statelor Unite.
Absolvent al Harvard și al facultății de drept a Universității New York, el a preluat frâiele afacerii familiei, după care a anunțat în ianuarie 2017, chiarînainte să fie numit consilier de rang înalt al noului președinte american, că se retrage din administrarea societății.
Jared Kushner și-a părăsit în mod voit posturile la nivel înalt în peste 200 de entități legate de imperiul imobiliar al familiei sale, însă și-a păstrat părți în cea mai mare parte a acestor societăți, care să-i aducă venituri, potrivit unor documente publicate de Casa Albă în aprilie 2017.
Aceasta nu este prima oară când întreprinderea Kushner, care deține între altele active imobiliare în statele New York și New Jersey, se află în prim-planul scenei.
În mai 2017, ea și-a cerut scuze după ce a menționat numele lui Jared Kushner în cursul unei prezentări a unuia dintre proiectele sale în fața unor investituri chinezi, într-o posibilă încălcare a reglementărilor cu privire la conflictul de interese.
Diverse autorități americane de reglementare, inclusiv procurorul statului New York, au cerut recent informații familiei Kushner și partenerilor ei în afaceri, potrivit presei americane.
La sfârșitul lui decembrie, procurorii federali din Brooklyn, la New York, au cerut informații de la Deutsche Bank despre fostul sediu al New York Times achiziționat în 2015 cu 296 de milioane de dolari de către familia Kushner în urma unei linii de credit acordate de banca germană, potrivit NYT.
Solicitările autorităților de reglementare adresate celor care fac afaceri cu familia Kushner sunt independente de ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la amestecul rus în alegerile prezidențiale din 2016.
Mueller a cerut, în decembrie, documente fiannciare de la Deutsche Bank cu privire la relații de afaceri cu imperiul familial al lui Donald Trump.
