ANAF amintește - din 11 ianuarie va fi operaționalizat Registrul central electronic pentru conturi bancare și de plăți. Acces direct și imediat la conturile persoanelor fizice și firmelor, pentru combaterea spălării banilor

Instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică vor fi obligate să transmită organului fiscal central lista persoanelor fizice și a firmelor care au deschise conturi, incluzând identitatea persoanelor și numărul IBAN, odată cu operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și de plăți, amintește ANAF.

Operaționalizarea era programată pentru 4 ianuarie, dar a fost amânată pentru 11 ianuarie.

CITEȘTE ȘI Darius Dumitru Meșca, Directorul General al Electrica Furnizare: Vom continua procesul de transformare. Suntem un partener solid al consumatorului și în piața concurențială

Instituțiile sunt obligate să transmită informațiile cerute în termen de 10 zile de la data operaționalizării.

Înființarea Registrului central electronic permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăti și conturi bancare identificate prin IBAN, precum și casete de siguranță deținute de o instituție de credit pe teritoriul României, și asigură accesul direct și imediat al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și al autorităților competențe naționale.