Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat, în perioada 17–24 martie, 175 de firme cu operațiuni în complexul comercial Dragonul Roșu din Capitală și au identificat atât abateri minore, pentru care au aplicat cinci avertismente, dar și alte contravenții, care nu intră sub incidența Legii prevenirii, pentru care au dispus 313 de amenzi, în cuantum total de 4,52 milioane lei, și confiscări de numerar, venituri și mărfuri fără acte justificative, în valoare totală de 23,46 milioane lei.
Operațiunea, denumită "Integrum", se află în desfășurare, fiind declanșată după ce inspectorii au identificat lanțuri tranzacționale, considerate frauduloase, de aprovizionare cu bunuri și mărfuri, fără documente justificative, în spațiile din Dragonul Roșu.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
De la începutul operațiunii ”Integrum”, inspectorii au dispus (amenzi contravenționale și confiscări de numerar, venituri și mărfuri fără acte legale de proveniență) cuantificate la un total de 36,12 milioane lei. Din totalul mărfurilor confiscate, 78% reprezintă articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.
"Atenționăm clienții centrelor angro să se asigure că primesc toate actele prevăzute de lege (facturi, chitanțe, documente de însoțire etc) pentru toate mărfurile cumpărate, deoarece monitorizarea și controlul antifraudă vizează inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, până la vânzarea către consumatorul final", atrage atenția Antifrauda.
