Direcția Antifraudă a ANAF a identificat, în urma controalelor la patru societăți, o serie de tranzacții fictive în domeniul colectãrii deșeurilor, care au condus la un prejudiciu de peste 9,37 milioane de lei.
În perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, inspectorii Direcției generale antifraudã fiscalã (DGAF) au efectuat un control la patru societãți comerciale din București, dintre care trei în calitate de furnizori și o societate beneficiar, declaratã cu activitate principalã în repararea echipamentelor electrice, dar care desfãșoarã efectiv colectare de deșeuri nepericuloase, potrivit unui comunicat ANAF.
Verificãrile au relevat cã societatea beneficiar a înregistrat tranzacții fictive în evidențele contabile și în declarațiile fiscale, cu scopul de a crea aparența unor operațiuni care în fapt nu au existat. Furnizorii nu au putut justifica livrarea efectivã a bunurilor și serviciilor facturate, iar aceste tranzacții au fost folosite doar pentru a crea aparența legalitãții cheltuielilor și a TVA aferente.
De asemenea, în scopul îngreunãrii controlului, reprezentanții societãților furnizoare au pus la dispoziția inspectorilor doar o parte din documentele solicitate, însã verificãrile au fost susținute și prin analiza informațiilor din bazele de date ANAF, dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare.
Valoarea totalã estimatã a obligațiilor fiscale este de 9,374 milioane lei, compusã din TVA și impozit pe profit. Pentru recuperarea acestui prejudiciu inspectorii DGAF vor sesiza organele de urmãrire penalã competente.
