Trei persoane fizice și juridice sunt cercetate pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, fiind suspectate că, timp de mai mulți ani, au omis din evidențele contabile veniturile aferente activității de reperații autovehicule. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape două milioane de lei.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București anunță că au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a tei inculpați, persoane fizice și juridice, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, scrie News.ro.
16 aprilie - Maratonul de Educație Financiară
„În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unei societăți comerciale, în perioada 2019-2022, au creat și implementat un mecanism infracțional prin care au diminuat semnificativ taxele și impozitele datorate către bugetul de stat prin evidențierea în declarațiile legale a unor achiziții de bunuri ce nu au la bază operațiuni reale de la mai multe societăți furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 1.793.513 lei”, se arată într-un comunicat dat publicității de Parchet.
Punerea sub acuzare are loc după ce joi, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice cu sprijinul inspectoarelor de poliție din județele Iași, Galați și Bistrita-Năsăud, au făcut nouă percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Iași, Galați și Bistrița-Năsăud în acest dosar.
În urma descinderilor au fost identificate și ridicate documente și înscrisuri utile cauzei în vederea continuării cercetărilor, iar un inculpat persoană fizică a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
„În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile, prezente și viitoare, dar și măsura asigurătorie a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, precum și cu privire la sumele de bani datorate cu orice titlu inculpatului, până la concurenta sumei de 1.793.513 lei. Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra a unui imobil și a unui teren evaluate la suma totală de 2.050.000 lei”, precizează anchetatorii.
