Antifrauda a efectuat în 2026, la solicitarea organelor de urmarire penală, investigații specifice și verificări antifraudă la o societate din municipiul Galați care desfășoară activități de achiziție și comercializare a deșeurilor metalice.
În cadrul investigațiilor, inspectorii Antifraudă au constatat că societatea a înregistrat cheltuieli de peste 22 milioane de lei în baza unui contract de închiriere având ca obiect un teren extravilan, încheiat cu unul dintre proprii asociați, potrivit unui comunicat ANAF.
Valoarea stabilită era semnificativ mai mare decât nivelul pieței, iar imobilul în fapt nu a fost efectiv utilizat în scopul pentru care a fost închiriat.
Întrucât verificările au evidențiat că plata unei chirii semnificativ supraevaluate către unul dintre proprii asociați a avut ca efect diminuarea patrimoniului societății în beneficiul acestuia, inspectorii ANAF Antifraudă au transmis documentele și materialele probatorii către organul de urmărire penală solicitant pentru efectuarea cercetărilor specifice, în vederea stabilirii existenței elementelor constitutive ale infracțiunilor incidente în aceasta speță.
De asemenea, prin activitatile desfășurate de operatorul economic și reprezentații acestuia asociați persoane fizice, s-a constatat și un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 3,6 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF continuă acțiunile de control pentru identificarea și combaterea mecanismelor utilizate în scopul diminuării obligațiilor fiscale și al prejudicierii bugetului general consolidat.
