ANAF - nou mare caz descoperit. Prejudiciu de 12,5 milioane de lei cauzat statului de o firmă din Giurgiu care a extras și comercializat peste 800.0000 de tone de nisip și pietriș, deși în ultimii ani nu mai avea permis valabil

Surse au declarat pentru Profit.ro că afacerea este controlată de fiul fostului parlamentar Niculae Bădălău.

Inspectorii Antifraudă au finalizat în februarie o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând astfel sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12,47 milioane lei, aratră ANAF într-un comunicat. Antifrauda este o direcție a ANAF.

Controlul a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.

CITEȘTE ȘI FOTO Angajatori din Târgu Jiu, amendați cu 200.000 de lei pentru muncă "la negru"

Inspectorii au verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit și TVA.

Astfel, cercetările au evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32,4 milioane lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11,34 milioane lei, reprezentând:

• 6,16 milioane lei TVA de plată;
• 5,19 milioane lei impozit pe profit.

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Guvernul introduce bonificație de 3% la impozit pe venit pentru persoane fizice, dar numai pentru cei care depun Declarația Unică. Cei 5,7 milioane de salariați nu primesc vreo bonificație, deși statul le ia banii lunar - proiect

În aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1,12 milioane lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).

De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17 iunie 2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1,4 milioane lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate.