Polițiștii bucureșteni au declanșat, miercuri, dimineață, 14 percheziții în București și trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, fiind vizate societăți de pază.
Polițiștii din Capitală și procurori ai Parchetului Tribunalului București pun în aplicare 14 mandate de percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Dolj și Giurgiu și pun în executare nouă mandate de aducere într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul societăților de paz, anunță news.ro.
Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile ar viza firma Swat Force International, ai cărei angajați s-au plâns autorităților că erau plătiți cu salariul minim și că nu le erau achitate contribuțiile la stat.
Din datele anchetatorilor, reiese că persoanele suspectate de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani ar fi făcut tranzacții fictive prin intermediul unor societăți comerciale de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
CITEȘTE ȘI Atac în forță împotriva evaziunii: Guvernul va înființa structuri de poliție judiciară fiscală în unități ale Parchetului Conform anchetatorilor, prejudiciul creat astfel bugetului de stat se ridică la 5 milioane de lei.
Persoanele vizate urmează să fie aduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității din cadrul Poliției Sectorului 3 al Capitalei.
