Mai multe percheziții au fost declanșate, joi dimineață, în județele Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 17 milioane de lei, fiind vizat și un om de afaceri din Siria care are afaceri în Timiș, fost partener de afaceri al lui Georgică Cornu, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.
Procurorii DIICOT au inițiat aproximativ 20 de percheziții în Timișoara, Ghiroda, Dumbrăvița (județul Timiș), Oradea (județul Bihor), Craiova (Dolj) și Strehaia (Mehedinți), într-un dosar de evaziune fiscală, arată news.ro.
Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o rețea care ar fi păgubit statul cu 17 milioane de lei.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Printre cei vizați se numără și omul de afaceri sirian, Waari Ghessan, care are afaceri în județul Timiș.
CITEȘTE ȘI Percheziții la vama Moravița. Grănicerii au fost filmați luând între 1 dolar și 100 euro de la contrabandiștii de țigări Percheziții au loc și la locuința omului de afaceri sirian, precum și la sediul firmei sale care are ca obiect de activitate comerțul cu apă minerală, sucuri și alte produse.
Anchetatorii spun că Waari Ghessan ar fi fost liderul unei rețele care, între anii 2010- 2015, a prejudiciat statul. Concret, omul de afaceri nu ar fi declarat venituri obținute în urma vânzării produselor și ar fi introdus în contabilitate facturi privind operațiuni fictive desfășurate cu alte firme conduse de rude și apropiați, firme care aveau sediile în Bihor, Dolj și Mehedinți.
Sursele citate mai spun că Waari Ghessan ținea și o evidență contabilă dublă pentru a-și acoperi fraudele.
Omul de afaceri sirian este cunoscut în Timiș pentru legăturile cu omul de afaceri Georgică Cornu, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.
