Compania IT CCT Providers Solutions, controlată de Călin Tatomir, fost director al Microsoft România, a intrat în insolvență.
Decizia este la cererea Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București.
La finele anului trecut, și compania și-a cerut insolvența, dar cererea a fost respinsă.
În 2022, compania a avut datorii de circa 1,2 milioane lei, conform datelor analizate de Profit.ro.
Compania nu a mai raportat însă afaceri din 2016.
În acest dosar, care vizează evaziunea fiscală și spălarea de bani, fostul director general al Microsoft România Călin Tatomir și alte șase persoane au fost arestate preventiv în iunie 2016. Prejudiciul este de 12 milioane de lei.
"În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2007 - 2014, în scopul reducerii artificiale a profitului impozabil și a TVA-ului de plată pentru beneficiarii finali, liderul grupului infracțional organizat a creat și utilizat un nucleu de firme pe care le-a profilat pe săvârșirea unor fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, dintre acestea, în cadrul verificărilor, fiind identificate cinci (cinci) societăți cu un comportament fiscal inadecvat", arăta DIICOT.
Liderul grupului ar fi furnizat administratorilor unor societăți comerciale facturi fiscale în care au fost înscrise în general servicii de IT (dar și servicii de livrare materiale promoționale, sau întocmire documentații în domeniul construcțiilor, comision și intermediere) care nu au fost prestate în realitate și care au fost înregistrate în contabilitatea acestor societăți comerciale, generând majorarea artificială a TVA deductibilă și diminuarea masei impozabile la calculul impozitului pe profit, susțineau procurorii.
"Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la locuințele a 11 inculpați au fost găsite și ridicate sumele de 60.320 euro, 1126 USD, 125.500 lei precum și 22 de monede de valoare. Prejudiciul total adus bugetului de stat urmare derulării mecanismului evazionist este în cuantum de 11.420.912 lei, constituit din TVA legal datorat și impozit pe profit (fără a fi luate în calcul obligațiile fiscale accesorii), la care se adaugă suma totală de 12.935.213 lei supusă procesului de spălare a banilor", arătau atunci procurorii.
Anchetatorii precizau că, în cauză, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra sumelor din conturile deținute de către inculpați și părțile responsabile civilmente precum și a unor bunuri mobile și imobile apaținând acestora - imobile, autoturisme și părți sociale la diferite societăți.
Curtea de Apel București a luat act de retragerea apelurilor formulate de inculpatul Golumbeanu Cezar Florin li de părțile responsabile civilmente SC CCT SRL și SC CD Software Consult SRL împotriva sentinței penale nr. 844 din 3.07.2023 pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală.
Totodată, instanța a admis apelurile declarate de inculpații Arsenie Valeriu Cristian și Tatomir Cătălin împotriva aceleiași sentințe Tribunalului București, a desființat în parte acea sentință și a redus cuantumul pedepsei principale aplicate față de inculpatul Arsenie Valeriu Cristian de la 12 ani închisoare la 10 (zece) ani și 6 (șase) luni închisoare. De asemenea, instantaț a reținut aplicarea dispozițiilor art.75 alin.2 lit.b Cod penal în favoarea inculpatului Tatomir Cătălin și a redus cuantumul pedepsei principale aplicate față de Tatomir de la 9 ani închisoare la 6 (șase) ani închisoare. Curtea de Apel a menținut în rest dispozițiile sentinței penale atacate.
Totodată, instanța a respins ca nefondate apelurile formulate de inculpații Hauser Norbert, Stan Valentin Alexandru, Călinescu Cristian, Constantinescu Vlad, Constantinescu Georgeta, Prisecari Ovidiu, Airinei Marius, Dumitriu Ion Răzvan și de persoana responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL.
Decizia este definitivă.
