Compania Intervitt - divizia de vinificație a Interagro, 43 de terenuri și clădiri în suprafață de peste 100 de hectare, situate pe Valea Prahovei, în Ilfov, Călărași, Dolj și Teleorman, printre care un hotel, două ferme și pășunea unui munte din Bușteni, toate aparținând lui Ioan Niculae, au fost puse sub sechestru de DNA.
Sechestrul a fost instituit în dosarul în care Ioan Niculae este acuzat că a încercat să ofere 3 milioane de euro mită unui demnitar, prin intermediul omului de afaceri de origine libaneză Said Baaklini, pentru ca Guvernul să acorde subvenții la îngrășămintele chimice, ceea ce i-ar fi adus patronului Interagro o jumătate de miliard de euro.
Iaon Niculae este acuzat de cumpărare de influență, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani. Acuzații similare au fost aduse mai multor directori din cadrul companiilor sale.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Ioan Niculae și cei doi cetățeni libanezi au pus la cale și o schemă financiară, pentru a putea scoate din conturile Interagro suma ce urma să fie plătită drept mită. În urma efectuării urmării penale, s-a stabilit că acțiunile inițiate și coordonate de suspectul Ioan Niculae, care a pus la cale un circuit financiar sub aparența unor tranzacții comerciale între INTERAGRO și LIBAROM, care în realitate nu au avut loc, cu scopul de a externaliza suma rezultată din evaziune fiscală, către o firmă de tip off shore din Insulele Virgine Britanice, au fost sprijinite de reprezentanții firmelor implicate în acest circuit infracțional, mai precis Said Baaklini – reprezentantul LIBAROM AGRI și Rajef Sharif Mohammad – reprezentantul MIKE TRAIDING.
Said Baaklini este condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul devalizării UCM Reșița, în care prejudiciul este estimat la 60 de milioane de euro, dar decizia nu este definitivă.
Fost administrator al Libarom Said Baaklini mai este judecat pentru evaziune fiscală într-un alt dosar.
Ioan Niculae execută o pedeapsă de doi ani și șase luni de închisoare în dosarul sponsorizării ilegale a campaniei prezidențiale a lui Mircea Geoană, din 2009. Niculae este cercetat de DNA și DIICOT și în alte dosare de evaziune fiscală, spălare de bani și acordarea de subvenții ilegale pentru gazele naturale folosite de compania sa, Interagro.
