Cântăreața Sanda Ladoși și soțul ei, Ștefan Tache, ridicați de procurorii DIICOT; ei sunt suspecți într-un dosar privind o fradă de un milion de euro

Cântăreața Sanda Ladoși și soțul ei, Ștefan Tache, au fost ridicați de procurorii DIICOT, marți, într-un dosar privind o fraudă de aproximativ un milon de euro, prejudiciu creat Fondului Național pentru Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, conform unor surse judiciare. În acest dosar, procurorii DIICOT au făcut în această dimineață zece percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional organizat suspectat de înșelăciune în formă continuată și spălare de bani în formă continuată, în care sunt vizate 17 persoane.

CITEȘTE ȘI Cât de important este internetul pentru succesul unei afaceri. Studii de caz: Lagardère Travel Retail, Julius Meinl și lanțul Teilor, principali jucători pe piață

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că Sanda Ladoși și soțul ei au fost ridicați de procurori marți dimineață de la locuința lor și duși la audieri la sediul central al DIICOT.

DIICOT a anunțat, marți, că procurorii de la Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au făcut zece de percheziții în București și în Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în înșelăciune în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

Conform DIICOT, în perioada 2008 - 2014, doi suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane.

CITEȘTE ȘI Brazii de Crăciun așezați cu vârful în jos strârnesc controverse pe Twitter

De asemenea, în perioada 2008-2014, la intervale diferite de timp, suspecții, în calitate de asociați/administratori sau împuterniciți în cadrul mai multor societăși comerciale, au indus în eroare Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanțare) și 6 acte adiționale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanțarea activității de leasing financiar) și prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4. 344.939,50 de lei.

În acest dosar se fac cercetări vizând 17 persoane, iar la sediul DIICOT, Structura Centrală, vor fi duse la audieri 45 de persoane.