La cererea Parchetului European (EPPO) din Sofia (Bulgaria), au loc percheziții în șase companii și patru case particulare din două districte bulgare. Perchezițiile au ca scop colectarea de probe într-un caz suspectat de deturnare de fonduri, de utilizare abuzivă a fondurilor UE și de spălare de bani în legătură cu construcția tunelului Zheleznitsa, cel mai lung tunel rutier din Bulgaria, care a fost deschis recent pentru trafic.
Construcția tunelului Zheleznitsa de-a lungul autostrăzii Struma a fost condusă de Agenția bulgară pentru infrastructură rutieră, care a contractat un consorțiu format din trei companii pentru a implementa proiectul, cofinanțat de Fondul european de coeziune, în cadrul Programului operațional „Transport și infrastructură de transport” (2014-2020). Contractantul a primit aproximativ 185 de milioane leva (aproximativ 95,6 milioane EUR), din care 85 % a fost finanțat din fonduri UE, arată G4Media.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
În urma unui semnal primit de către Agenția de Stat pentru Securitate Națională din Bulgaria (ДАНС), EPPO din Sofia a deschis o anchetă, care a scos la iveală faptul că una dintre companiile care face parte din consorțiu este suspectată de mai multe infracțiuni penale, inclusiv deturnare de fonduri, utilizare abuzivă a fondurilor UE și spălare de bani.
Compania investigată ar fi efectuat, într-un timp foarte scurt, mai multe transferuri fictive de bani în valoare de peste 11 milioane BGN (5,6 milioane EUR) către un lanț de companii, ceea ce a dus la retragerea unor sume mari de numerar de către persoane cu antecedente penale. Aceste societăți și persoane fizice apar, de asemenea, într-o altă investigație EPPO în curs de desfășurare privind proiecte de infrastructură în sectorul feroviar.
Ancheta este în curs de desfășurare, pentru a stabili natura și amploarea activităților infracționale suspectate. Perchezițiile de astăzi au fost efectuate de către Direcția Generală a Poliției Naționale (ГДНП) și Agenția de Stat pentru Securitate Națională (ДАНС).
