Sam Bankman-Fried și alți directori ai platformei de tranzacționare a criptomonedelor FTX au primit împrumuturi secrete de miliarde de dolari de la compania de criptomonede Alameda Research a fostului miliardar, a declarat fosta șefă a fondului de hedging, Caroline Ellison, unui judecător, când a pledat vinovată pentru rolul său în colapsul FTX, transmite Reuters.
Ellison a spus că a fost de acord cu Bankman-Fried să ascundă investitorilor, creditorilor și clienților FTX că fondul speculativ poate împrumuta sume nelimitate de la FTX, potrivit unei transcrieri a audierii sale din 19 decembrie, care a fost desigilată, scrie News.ro
”Am pregătit anumite bilanțuri trimestriale care ascundeau amploarea împrumuturilor Alameda și împrumuturile de miliarde de dolari pe care Alameda le-a acordat directorilor FTX și părților afiliate”, a declarat Ellison judecătorului de district Ronnie Abrams din tribunalul federal din Manhattan, potrivit transcrierii.
Ellison și co-fondatorul FTX, Gary Wang, au pledat ambii vinovați și cooperează cu procurorii ca parte a acordurilor lor de recunoaștere a vinovăției.
Declarațiile lor sub jurământ oferă o previzualizare a modului în care doi dintre foștii asociați ai lui Bankman-Fried ar putea depune mărturie la procesul împotriva lui în calitate de martori ai acuzării.
Într-o audiere separată, tot pe 19 decembrie, Wang a spus că i s-a ordonat să facă modificări codului FTX pentru a acorda Alameda privilegii speciale pe platforma de tranzacționare, fiind în același timp conștient că alții le spuneau investitorilor și clienților că Alameda nu are astfel de privilegii.
Wang nu a precizat cine i-a dat acele instrucțiuni.
Nicolas Roos, un procuror, a declarat, în instanță, că procesul lui Bankman-Fried va include probe de la ”mai mulți martori cooperanți”.
Roos a spus că Bankman-Fried a comis ”o fraudă de proporții epice”, care a dus la unor fonduri de miliarde de dolari pentru clienți și investitori.
Bankman-Fried a recunoscut eșecurile de gestionare a riscurilor la FTX, dar a spus că nu crede că are răspundere penală. Încă nu a depus o pledoarie.
Bankman-Fried a fondat FTX în 2019 și a profitat de un boom al valorii bitcoin și a altor active digitale pentru a deveni multimiliardar și un donator influent al campaniilor politice din SUA.
Un val de retrageri ale clienților la începutul lunii noiembrie, pe fondul preocupărilor legate de amestecarea fondurilor FTX cu Alameda, a determinat FTX să își declare falimentul pe 11 noiembrie.
Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, a fost eliberat pe o cauțiune de 250 de milioane de dolari.
Purtătorul de cuvânt al său a refuzat să comenteze declarațiile lui Ellison și Wang. Avocații lui Wang și Ellison au refuzat să comenteze.
Ellison a spus instanței că, atunci când investitorii, în iunie 2022, au rechemat împrumuturile pe care le-au acordat Alameda, ea a convenit cu alții să împrumute miliarde de dolari din fondurile clienților FTX pentru a le rambursa, înțelegând că clienții nu cunoșteau aranjamentul.
”Îmi pare cu adevărat rău pentru ceea ce am făcut”, a spus Ellison, adăugând că ajută la recuperarea activelor clienților.
Wang a spus, de asemenea, că știe că ceea ce făcea este greșit.
Transcrierea audierii lui Ellison a fost sigilată inițial din cauza îngrijorării că dezvăluirea cooperării ei ar putea împiedica eforturile procurorilor de a-l extrăda pe Bankman-Fried din Bahamas, unde locuia și unde avea sediul FTX, au arătat înregistrările instanței.
Bankman-Fried a fost arestat în capitala Nassau pe 12 decembrie și a ajuns miercuri în Statele Unite, după ce și-a dat acordul pentru extrădare. Un judecător a ordonat ca acesta să fie închis în casa părinților săi din California până la proces.
