Sam Bankman-Fried a pledat nevinovat în instanța federală din New York, pentru opt acuzații legate de falimentul platformei de tranzacționare a criptomonedelor FTX și a fondului speculativ Alameda Research, transmite CNBC.
Fostul miliardar este acuzat de conspirație pentru a comite fraudă electronică și fraudă a valorilor mobiliare, acuzații individuale de fraudă a valorilor mobiliare și fraudă electronică, spălare de bani și conspirație pentru evitarea reglementărilor privind finanțarea campaniei, scrie News.ro
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Bankman-Fried a sosit la tribunal într-un SUV negru și a fost înconjurat de camere de filmare. Aglomerația a fost atât de mare încât mama lui Bankman-Fried nu a putut să iasă din vehicul, căzând pe trotuarul ud, în timp ce camerele de luat vederi se grăbeau să-l zărească pe fiul ei.
Bankman-Fried a fost transportat de securitate prin mulțime și în tribunal în câteva clipe, iar fotografii s-au străduit să îi facă loc.
La începutul zilei, avocații Bankman-Fried au depus o moțiune pentru a proteja numele a două persoane care au garantat buna purtare a lui Bankman-Fried cu o cauțiune. Aceștia au susținut că vizibilitatea cazului și a inculpatului reprezintă deja un risc pentru părinții lui Bankman-Fried și că garanții nu ar trebui să fie supuși aceluiași control.
Judecătorul Lewis Kaplan a aprobat moțiunea în instanță.
Bankman-Fried s-a întors în SUA din Bahamas pe 21 decembrie, iar a doua zi a fost eliberat pe o garanție de recunoaștere de 250 de milioane de dolari, garantată cu casa familiei sale din California.
Procurorii federali au anunțat, de asemenea, lansarea unui nou grup operativ pentru recuperarea activelor victimelor, ca parte a unei investigații în curs referitoare la Bankman-Fried și prăbușirea FTX.
”Districtul de Sud din New York lucrează non-stop pentru a răspunde la implozia FTX”, a declarat procurorul american Damian Williams, într-o declarație de marți.
Procuratura SUA pentru SDNY a susținut că Bankman-Fried a folosit active ale clienților în valoare de 8 miliarde de dolari pentru achiziții imobiliare extravagante și proiecte de vanitate, inclusiv drepturi de denumire a stadioanelor și donații politice de ordinul milioanelor de dolari.
Procurorii federali au construit rechizitoriul împotriva lui Bankman-Fried cu o viteză neobișnuită, îmbinând acuzațiile penale împotriva tânărului de 30 de ani în câteva săptămâni.
Acuzațiile federale au venit alături de plângeri de la Commodity Futures Trading Commission și de la Securities and Exchange Commission-SEC (Comisia americană pentru bursă și valori mobiliare).
Ei au fost asistați de doi dintre cei mai apropiați aliați ai lui Bankman-Fried, Caroline Ellison, fostul CEO al fondului său speculativ Alameda Research, și Gary Wang, care a co-fondat FTX cu Bankman-Fried.
Ellison, în vârstă de 28 de ani, și Wang, în vârstă de 29 de ani, au pledat vinovați pe 21 decembrie.
Acordurile lor de pledoarie cu procurorii au venit după speculații ample că Ellison, fosta parteneră romantică a lui Bankman-Fried, a cooperat cu anchetele federale.
Un alt fost director FTX, Ryan Salame, se pare că a alertat pentru prima dată autoritățile de reglementare despre presupuse fapte greșite în interiorul FTX.
Salame, un fost co-CEO la FTX, a semnalat ”posibila manipulare greșită a activelor clienților” autorităților de reglementare din Bahamas, cu două zile înainte ca bursa cripto să depună cerere de protecție în caz de faliment, potrivit unui dosar al Comisiei de Valori Mobiliare din Bahamas.
Bankman-Fried este acuzat de autoritățile federale de aplicare a legii și de autoritățile financiare de reglementare că a comis ceea ce SEC a numit una dintre cele mai mari și mai extinse fraude din istoria recentă.
Căderea sa uluitoare a fost precipitată de un raport care a ridicat întrebări cu privire la natura bilanțului fondului său speculativ.
În săptămânile de la declararea falimentului FTX din Delaware, din 11 noiembrie, a fost expusă amploarea abuzurilor corporative.
CEO-ul înlocuitor, John J. Ray, a spus că a existat ”un eșec complet al controlului corporativ”.
Bankman-Fried a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din New York pe 9 decembrie și a fost arestat de forțele de ordine din Bahamas la cererea procurorilor americani pe 12 decembrie.
