Percheziții ale polițiștilor din București într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1,2 milioane de lei

Polițiștii din București au făcut, miercuri, percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de lei.

Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul  București, au  pus în aplicare 10 mandate  de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov și Teleorman  într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, scrie News.ro.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Planul de relansare a economiei - Bani pentru transformarea tinerilor din diaspora în fermieri în România

”În urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2014-2015, reprezentanții unor societăți comerciale din București și a județelor Ilfov și Giurgiu, ar fi înregistrat în contabilitate și ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziții fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei, de la o firmă de tip fantomă”, a transmis, miercuri, Poliția București.

Sursa citată a precizat că prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată și impozitul pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul  Inspectoratului General al Poliției Române.