Polițiștii din București au făcut, miercuri, percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de lei.
Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov și Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, scrie News.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
”În urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2014-2015, reprezentanții unor societăți comerciale din București și a județelor Ilfov și Giurgiu, ar fi înregistrat în contabilitate și ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziții fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei, de la o firmă de tip fantomă”, a transmis, miercuri, Poliția București.
Sursa citată a precizat că prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată și impozitul pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.
Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
