Patru persoane, între care și omul de afaceri Călin Donca, au fost reținute de procurorii DIICOT Brașov, într-un dosar care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și manipularea pieței de capital. Membrii grupării ar fi înregistrat în contabilitatea unor firme documente fictive și ar fi creat propria monedă virtuală, inducând în eroare numeroase persoane prin diseminarea de informații nereale potrivit cărora investiția în această monedă virtuală poate genera câștiguri de o sută de ori mai mari. Cu o parte din banii obținuți, liderul grupării ar fi achiziționat bunuri de lux. Trei dintre persoanele reținute au fost prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat, marți, că procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 4 inculpați, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, operațiuni de manipulare a pieței de capital, scrie News.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
”În cauză s-a reținut că, începând cu anul 2021, inculpații au constituit, în municipiul Brașov, un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor venituri financiare consistente prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că au înregistrat în evidențele contabile ale unor societăți comerciale pe care le dețineau sau controlau, documente care atestă operațiuni fictive cu consecința micșorării bazei de calcul a impozitului pe profit și măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecința producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei”, a arătat DIICOT.
Potrivit sursei citate, tot prin utilizarea unor documente false, liderul și-a însușit din patrimoniul unei societăți comerciale suma de 8.337.746 de lei, pe care a folosit-o în interesul său și al celorlalți membri ai grupării infracționale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei societăți înregistrată în Emiratele Arabe Unite - Dubai aparținând membrilor grupului sau controlată de aceștia, iar cu restul banilor a achiziționat bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD.
”Din cercetările efectuate a mai rezultat că membrii grupului infracțional au inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală și au efectuat operațiuni de manipulare a pieței de capital, prin diseminarea în spațiul public a unor informații nereale potrivit cărora suma investiția în această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obținut aproximativ 700.000 USD”, susțin anchetatorii.
Luni, procurorii DIICOT Brașov, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, în județele Brașov, Dolj și Buzău, fiind identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux.
Marți, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, cu propunerea de arestare preventivă a trei dintre inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.
La activități au participat polițiști din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Craiova și Ploiești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.
