cautare
Rezultatele 1 - 7 din 7 pentru "mossack"
Panama Papers: Procurorul a cerut pedeapsa maximă împotriva principalilor inculpați, avocații Mossack și Fonseca18 apr 2024Procurorul de caz a cerut pedeapsa maximă, 12 ani de închisoare, împotriva celor doi fondatori ai cabinetului de avocatură Mossack Fonseca, acuzați de spălare de bani în scandalul internațional de evaziune fiscală dezvăluit în 2016 de ancheta 'Panama Papers', transmite AFP.
Mandat de arestare în Germania pe numele fondatorilor cabinetului de avocatură Mossack Fonseca20 oct 2020Autoritățile judiciare germane au emis un mandat internațional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un consorțiu internațional de jurnaliști de investigație, relatează cotidianul german Sueddeutsche Zeitung (SZ), citat marți de France Presse.
În Suedia, autoritățile investighează băncile, în contextul scandalului Panama Papers24 apr 2016Nordea, Handelsbanken, SEB și Swedbank se află sub investigația autorității de supraveghere financiară, după dezvăluirile de prezumtive cazuri de evaziune fiscală semnalate de scandalul Panama Papers.
O nouă percheziție la sediul firmei care este protagonista scandalului „Panama Papers”23 apr 2016Casa de avocatură Mossack Fonseca a făcut ieri obiectul unei noi razii a autorităților panameze.
Panama Papers: Guvernul panamez anunță formarea unei comisii care va analiza practicile financiare din țară7 apr 2016Guvernul panamez va înființa o comisie independentă pentru a analiza practicile financiare din țară, a anunțat președintele Juan Carlos Varela, la câteva zile după ce proiectul de investigație jurnalistică Panama Papers a relevat potențiale cazuri de evaziune fiscală comise prin intermediul companiilor înființate de cabinetul local de avocatură Mossack Fonseca.
Panama Papers: Cumnatul președintelui Chinei, printre cei care au înființat companii offshore4 apr 2016Familiile mai multor înalți oficiali chinezi, printre care președintele Xi Jinping, ar fi înființat companii offshore prin intermediul firmei panameze Mossack Fonseca pentru a-și ascunde averile. Potrivit datelor Panama Papers, citate de BBC, cel puțin opt foști sau actuali membri ai Comitetului Permanent al Politburo, organismul central al Partidului Comunist din China, sunt numiți în documentele publicate de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ).
Panama Papers: Peste 500 bănci, printre care HSBC și Societe Generale, au înființat 15.600 de societăți paravan4 apr 2016Peste 500 de bănci au utilizat serviciile firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca pentru a înregistra aproape 15.600 de societăți paravan pentru clienți, potrivit documentelor publicate de Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ).
