Bijutierul fugar Mehul Choksi a fost arestat în Belgia și va depune un apel pentru eliberare, a declarat avocatul său pentru Reuters, la șapte ani după ce detalii despre implicarea sa în una dintre cele mai mari fraude bancare din India au devenit publice.
O sursă din cadrul Direcției de Combatere a Infracțiunilor Economice din India a precizat pentru Reuters că guvernul de la New Delhi trimisese o cerere de extrădare pentru Choksi înainte de arestarea acestuia, scrie Hotnews.ro.
Punjab National Bank (PNB), a doua cea mai mare bancă de stat din India raportat la activele deținute, a anunțat în 2018 că a descoperit o presupusă fraudă în valoare de 1,8 miliarde de dolari la o singură sucursală din Mumbai.
16 aprilie - Maratonul de Educație Financiară
Banca a depus o plângere penală la agenția federală de investigații a Indiei împotriva mai multor entități și persoane, printre care bijutierii miliardari Nirav Modi și Choksi, unchiul acestuia și directorul general al Gitanjali Gems, susținând că aceștia au fraudat PNB.
Poliția federală indiană a formulat acuzații de fraudă împotriva lui Choksi, Nirav Modi și altor persoane în legătură cu presupusa implicare în tranzacții frauduloase care au dus la pierderi uriașe pentru PNB.
Cei doi magnați ai diamantelor au negat orice faptă ilegală.
Bijutierul indian s-ar fi refugiat în Anvers după descoperirea fraudei
Într-o scrisoare din 2018, Choksi declara că „autoritățile de investigație acționau cu idei preconcepute și interveneau în procesul judiciar”.
Avocatul lui Choksi, Vijay Aggarwal, a declarat luni pentru Reuters: „Va fi depus un apel pentru eliberarea sa, pe motiv că urmează un tratament pentru cancer și nu reprezintă un risc de fugă”. Acesta a adăugat că Choksi nu a comis nicio infracțiune în Belgia.
Nirav Modi a fugit din India în 2018, înainte ca detaliile presupusei sale implicări în caz să devină publice. A fost arestat în Marea Britanie în 2019 și se află în continuare în custodie acolo, după ce a pierdut primul apel privind extrădarea.
Modi a crescut în Anvers, orașul belgian cunoscut pentru bijutierii săi specializați în prelucarea diamantelor, iar Choksi obișnuia să viziteze frecvent localitatea, chiar înainte ca frauda financiară să fie descoperită.
Negustorii de diamante din Mumbai au declarat că Anversul ar fi fost un loc ideal pentru ca Choksi să se refugieze, întrucât cunoaște persoane acolo și menține legături în domeniu.
