Gigantul britanic de tehnologie financiară Wise a permis unei persoane de pe lista de sancțiuni impuse Rusiei să retragă bani, a declarat un organism guvernamental al Marii Britanii, transmite CNBC.
Utilizatorului i s-a permis să efectueze o retragere de 250 lire sterline (316,63 dolari) dintr-un cont de afaceri pe Wise, conform Oficiului pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare (OFSI), scrie News.ro.
Guvernul britanic a impus noi măsuri și desemnări ca răspuns la invazia rusă a Ucrainei în februarie 2022, vizând o serie de bănci noi și persoane bogate.
Potrivit OFSI, Wise a raportat o suspiciune de încălcare a sancțiunilor la 30 iunie 2022.
Retragerea de numerar a fost efectuată dintr-un cont de afaceri Wise deținut de o companie deținută de o persoană desemnată, al cărei nume nu a fost făcut public, folosind un card de credit deținut pe numele acesteia.
La acea vreme, compania era client al Wise.
Wise ”a făcut dezvăluiri complete și a cooperat pe deplin cu OFSI pe parcursul investigației sale”, a spus OFSI.
Un purtător de cuvânt Wise nu a fost imediat disponibil pentru comentarii atunci când a fost contactat de CNBC.
Acesta este unul dintre rarele cazuri de încălcări dezvăluite public de către companiile fintech.
Anterior, OFSI a amendat firma de plăți din Marea Britanie TransferGo cu 50.000 de lire sterline pentru că ”a pus la dispoziție fonduri unei persoane desemnate, fără licență”.
Wise este una dintre cele mai de succes companii fintech din Marea Britanie, cu o capitalizare de piață de 6,56 miliarde de lire sterline.
Acțiunile Wise au scăzut cu 0,5% joi.
Deși suma de bani implicată în încălcarea sancțiunilor este mică, este un punct negru pentru unul dintre iubiții fintech ai Marii Britanii și evidențiază lupta continuă a industriei pentru a preveni încălcarea sancțiunilor după războiul din Ucraina.
Guvernul nu a amendat Wise pentru încălcare. OFSI a spus că ”nu evaluează încălcarea ca fiind suficient de gravă pentru a impune Wise o sancțiune bănească”.
CEO-ul Wise, Kristo Kaarmann, a fost anterior amendatăde Ministerul Fiscal și Vamal al Majestății Sale pentru că nu și-a plătit taxele la timp.
Plata restantă, pe care Kaarmann a acoperit-o în cele din urmă, ar putea duce la revocarea sa din funcția de director al companiei, dacă autoritățile de reglementare financiară îl consideră inapt să conducă o companie de servicii financiare, conform liniilor directoare ale Autorității de Conduită Financiară.
Kaarmann urmează să-și ia trei luni de concediu pentru creșterea copilului începând de luna viitoare.
Directorul pentyru tehnologie al Wise, Harsh Sinha, va prelua temporar conducerea în absența sa.
Analiștii Jefferies au spus că schimbarea managementului ar putea fi o evoluție pozitivă pe termen mediu pentru acțiunile Wise, care în ultimul timp au avut performanțe slabe pentru sectorul european mai larg de plăți și fintech.
Analiștii speculează că Sinha ar putea să-și asume permanent rolul de CEO, Kaarmann devenind președinte executiv.
O astfel de mișcare ”i-ar permite lui Kaarmann să se concentreze pe o supraveghere mai largă a afacerii, lăsându-l în același timp pe Sinha, care a câștigat experiență la PayPal și eBay, să conducă operațiunile zilnice”, au spus analiștii Jefferies.
Wise nu a indicat că Kaarmann intenționează să demisioneze definitiv din funcția de CEO.
