Curtea de Apel București i-a admis contestația în anulare în dosarul în care acesta fusese condamnat, în toamna anului 2021, la 11 ani și 9 luni de închisoare pentru deturnare de fonduri europene, cu un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei.
Instanța a constatat că în cazul a două dintre infracțiuni a intervenit prescripția faptelor penale, arată news.ro.
Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni.
Curtea de Apel București a argumentat că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac e prescrisă.
Decizia este definitivă.
El va fi astfel eliberat acum din pușcărie.
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat definitiv în septembrie 2021, de Curtea de Apel București, la 11 ani și 9 luni de închisoare cu executare pentru mai multe infracțiuni, printre care și fraude cu fonduri europene alocate pentru construcția autostrăzii Nădlac – Arad.
Conform deciziei instanței, Nelu Iordache a primit 6 ani și 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, 6 ani și 6 luni pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave, 4 ani și 6 luni pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și 2 ani pentru înșelăciune.
Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2013, fiind acuzat că a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația sumei de peste 31,5 milioane lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR pentru proiectarea și execuția lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanțată în proporție de 85% din fondul de coeziune al UE, scrie Agerpres.
Romstrade SRL era lider al Asocierii Romstrade SRL – Monteadriano Engenharia E Construcao SA – SC Donrep Construct SRL, care a încheiat contractul cu CNADNR.
Suma de 31.519.960 lei încasată de la CNADNR SA a fost utilizată în realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societății Romstrade SRL, pentru a susține societățile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum și în scop personal, după retragerea unor sume în numerar.
Banii destinați construcției primului tronson de autostradă au fost folosiți în alte scopuri. Astfel, banii au fost folosiți pentru achitarea unor datorii în valoare de peste 9,7 milioane lei ale societăților în care Iordache era direct interesat, între care o companie de transport aerian, plăți făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă. În acest sens, el i-a determinat pe unii salariați ai Romstrade să falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel încât să reiasă că plățile erau aferente lucrărilor la autostrada Nădlac – Arad.
De asemenea, s-a constatat retragerea în numerar a sumei de aproape 9,9 milioane lei cu scopul declarat al achiziției de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare-cumpărare fictive în numele Romstrade.
Pentru a crea o aparență de legalitate a retragerilor, Iordache a semnat 7 dintre aceste contracte, iar în ceea ce privește alte 20 de operațiuni comerciale ce nu au legătură cu proiectul construirii autostrăzii, el i-a instigat pe unii angajați ai firmei să falsifice documente justificative.
Banii au fost folosiți și pentru rambursarea de dobânzi și comisioane restante totalizând peste 2 milioane lei aferente unui contract de credit, dar și cu titlu de onorariu notar public, taxă de carte funciară și impozit aferente achiziționării unui teren în comuna Adunații Copăceni, precum și pentru materiale, lucrări și servicii de consultanță și transport necesare proiectului de construcție a unui complex în comuna Adunații Copăceni, toate aceste plăți neavând legătură cu proiectul de construcție a autostrăzii.
„Pentru a disimula adevărata proveniență a banilor, și anume avansul încasat de la CNDNR SA, și pentru a-i folosi în interes propriu și al societăților în care era interesat, Nelu Iordache a trecut acești bani, pe bază de facturi ce atestau operațiuni fictive, prin anumite firme. Apoi, banii s-au întors cu explicația ‘plată eronată’ sau ‘plată nedatorată’ în contul SC Romstrade SRL deschis la o altă bancă decât cea prin care se derulau operațiunile de plăți aferente contractului pentru construirea autostrăzii. Suma ce a făcut obiectul operațiunilor de spălare a banilor este de 25.000.000 lei. Consecința directă a schimbării de către firmă a destinației fondurilor din avansul încasat pentru realizarea autostrăzii Nădlac – Arad o constituie nerealizarea proiectului și suspendarea plăților de către Comisia Europeană”, mai spun procurorii.
Cu referire la activitățile care au premers adjudecarea contractului, procurorii au reținut că, pentru a îndeplini condițiile de participare la licitația organizată de CNADNR, societatea avea nevoie de susținerea celor doi asociați – firma Monteadriano și SC Donrep Construct SRL. În acest scop, Nelu Iordache i-a indus în eroare pe reprezentanții celor două societăți cu privire la modalitatea în care a asigurat finanțarea proiectului, ascunzându-le faptul că a încheiat un contract de finanțare cu BCR și a cesionat toate veniturile asocierii fără acordul lor.
„Astfel, sumele cuvenite nu au mai fost virate în conturile asociaților. Pentru a justifica acest lucru, inculpatul s-a prevalat de secretul bancar și a invocat presupusul refuz al BCR de a le efectua plăți în lipsa unor scrisori de garanție emise în formatul și condițiile stabilite de bancă despre care susținea că le respingea toate scrisorile de garanție. Pentru realizarea lucrărilor contractate, inculpatul Iordache, în calitate de administrator al SC Romstrade SRL, a semnat cu BCR un contract de facilitate de credit în baza căruia s-a obligat să direcționeze toate încasările rezultate din contractele atribuite în urma licitației privind proiectul Coridorul IV – Tronsonul Nădlac – Arad prin conturile deschise la BCR și să cedeze în favoarea băncii toate drepturile de încasare ce provin din contragaranțiile emise de către partenerii de asociere. Pentru a obține încheierea acestui contract, inculpatul, prin utilizarea unor documente false, i-a indus în eroare pe reprezentanții BCR cu privire la faptul că este împuternicit de ‘Membrii AGA’ să semneze cu banca contractul de creditare”, mai arată DNA.
Fraudarea BCR s-a realizat prin prezentarea la plată a unor facturi și centralizatoare de plată fictive, a unor contracte de vânzare-cumpărare terenuri cu semnături false, a unor hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților cu semnături falsificate, prin utilizarea frauduloasă a facilității de creditare pe documente de livrare.
De asemenea, în perioada iunie 2011 – noiembrie 2012, în calitate de administrator al Romstrade, Nelu Iordache și-a însușit în mod nelegal suma de aproximativ 80 milioane lei, semnând pentru crearea unei aparențe de legalitate, personal sau prin împuternicit, un număr de 136 de dispoziții de plată potrivit cărora ridicările de numerar constituie avans pentru achiziția de terenuri.
DNA menționează că o parte din acești bani (9,9 milioane lei) proveneau din avansul obținut de SC Romstrade SRL prin contractul de construire a autostrăzii Nădlac – Arad
