Procuratura federală din Statele Unite investighează împrumuturi de peste 20 de miliarde de dolari obținute de fostul avocat personal al președintelui Donald Trump, Michael Cohen, prin intermediul companiilor de taximetrie deținute de acesta și de familia sa, a relatat duminică New York Times, transmite Reuters.
Împrumurile sunt cercetate în cadrul unei investigații pentru fraudă bancară și fiscală împotriva lui Cohen și pentru posibila încălcare a legislației bancare legată de o plată în valoare de 130.000 de dolari făcută starului porno Stormy Daniels. Acesta nu a fost acuzat de nicio ilegalitate, scrie News.ro.
Surse apropiate situației au afirmat că împrumuturile obținute de la Sterling National Bank și Melrose Credit Union, două dintre băncile din New York care fac afaceri cu industria de taximetrie.
Cohen și avocatul său nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Un purtător de cuvânt al procuraturii din Manhattan, Nicholas Biase, a refuzat să comenteze.
Un purtător de cuvânt al Sterling National Bank, filiala principală a Sterling Bancorp, a refuzat să comenteze, iar Melrose Credit Union nu a răspuns imediat emailurilor.
Procurorii cercetează dacă Cohen nu a supraevaluat valoarea activelor sale pentru a obține împrumuturile, potrivit publicației. Aceștia anchetează și modul în care Cohen a administrat veniturile și dacă le-a raportat autorității fiscale, Internal Revenue Service.
Investigația se află în ultima fază, iar procurorii intenționează să îl trimită în judecată pe Cohen până la sfârșitul lunii august, au declarat două persoane apropiate situției, citate de New York Times.
Numele celor două bănci au fost menționate în mandatele de percheziție a biroului lui Cohen, a locuinței sale și a unei camere de hotel unde locuia acesta, au spus mai multe surse.
Sterling a fost citată pentru documente legate de împrumuturile respective, a arătat una dintre persoane.
FBI a confiscat documente și dosare în cadrul cercetărilor efectuate de procurorii federali din New York, în urma unei recomandări a procurorului special al Statelor Unite, care investighează o posibilă coordonare între consilierii de campanie a lui Trump din 2016 și Rusia.
Moscova neagă că ar fi fost implicată în campania electorală din SUA și descrie ancheta drept o vânătoare de vrăjitoare politică.
