Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, este acuzat că a plătit o mită de 40 de milioane de dolari unuia sau mai multor oficiali chinezi pentru a-și debloca conturile fondurilor speculative, a transmis Associated Press (AP) cu referire la rechizitoriu.
Potrivit acestuia, Bankman-Fried este acuzat că a conspirat pentru a încălca prevederile Legii SUA privind practicile de corupție în străinătate, scrie Adevarul.
Potrivit agenției, în luna noiembrie 2021, Sam Bankman-Fried a transferat aproximativ 40 de milioane de dolari în criptomonede din contul principal al fondului speculativ al Alameda Research într-un portofel cripto privat. Se observă că după aceasta, conturile au fost dezghețate, iar Bankman-Fried a ordonat transferul a mai multor zeci de milioane de dolari sub formă de criptomonedă. Ulterior, Alameda a folosit aceste conturi pentru activități de tranzacționare ulterioare.
La începutul lunii noiembrie 2022, FTX a anunțat că a depus falimentul și șeful său, Bankman-Fried, a demisionat.
În decembrie, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA, autoritatea de reglementare a pieței valorilor mobiliare, l-a acuzat pe Bankman-Fried de fraudarea investitorilor. Agenția a susținut că firma de tranzacționare de criptomonede a primit 1,8 miliarde de dolari de la ei, iar apoi aceste fonduri au fost transferate către un fond speculativ privat.
