Cinci persoane și o societate comercială au fost trimise în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța pentru evaziune fiscală și spălarea banilor, prejudiciul în acest caz fiind de aproape 10 milioane de euro.
Direcția Națională Anticorupție a transmis, vineri, că procurorii anticorupție constănțeni au trimis în judecată, în stare de libertate, șase inculpați (printre care și o societate comercială), pentru evaziune fiscală și spălarea banilor, comise în formă continuată, scrie News.ro.
“În perioada 2010 - 2012, cei cinci inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale (printre care și SC Remat Industri Colection SRL, trimisă în judecată în prezenta cauză) nu ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le administrau operațiuni comerciale privind livrări și achiziții de deșeuri feroase, precum și veniturile obținute din relațiile cu 180 de societăți. Acționând în această manieră, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale (impozit pe profit și TVA), inculpații ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 42.596.222 lei (aproximativ 10 milioane euro la cursul din acea perioadă)”, a transmis DNA.
În aceeași perioadă, patru dintre cele cinci persoane, în baza unor documente (borderouri de achiziții fier vechi de la persoane fizice), întocmite fictiv, ar fi retras din conturile bancare ale societăților pe care le reprezentau suma totală de 194.571.469 lei, despre care cunoșteau că provine din evaziune fiscală.
Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.
Procurorii au dispus în cauză măsuri asigurătorii.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii.
Procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru evaziune fiscală pe Gabriel Bivolaru, fost deputat PSD (când partidul se numea PDSR), acuzat de evaziune fiscală în formă continuată cu produse petroliere, potrivit unui comunicat al DNA, citat de G4Media.
