Magnata imobiliară vietnameză Truong My Lan a fost condamnată la moarte, pentru implicarea sa în cel mai mare caz de fraudă financiară din țară, a informat publicația de stat Thanh Nien, citată de Reuters.
Lan a fost găsit vinovată de delapidare, luare de mită și încălcarea regulilor bancare privind creditarea, arată news.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Ea a fost condamnată la moarte pentru acuzațiile de delapidare și la 20 de ani de închisoare pentru fiecare dintre celelalte două acuzații, potrivit presei de stat.
Lan, care este președinta firmei de dezvoltare imobiliară Van Thinh Phat Holdings Group, a fost acuzată că și-a însușit active de la Saigon Joint Stock Commercial Bank prin acordarea de împrumuturi ilegale către Van Thinh Phat și companii paravan.
O mare parte din apărarea lui Lan s-a bazat pe susținerea de către avocații ei că ea controla doar aproximativ 15% din bancă și nu avea o poziție oficială în bancă, sugerând că acuzațiile de delapidare nu sunt adecvate, a informat presa locală.
Cu toate acestea, martorii care dețineau ei înșiși participații mari au spus instanței că au fost instruiți să acționeze în numele lui Lan.
Prin urmare, judecătorii au constatat că Lan deține un pachet de control de peste 90% în SCB prin împuterniciri și era proprietarul de facto al băncii, a informat presa locală.
Se pare că împrumuturile aveau o valoare totală de 44 de miliarde de dolari și au reprezentat mai mult de 90% din împrumuturile SCB între 2012 și 2022.
Se presupune că aproximativ 12,3 miliarde de dolari au fost direcționate către Van Thinh Phat, în timp ce alte fonduri au fost utilizate în mod privat.
Unele dintre cele peste 1.000 de împrumuturi au fost decontate de Lan, au constatat judecătorii, dar instanța a spus că va trebui să compenseze banca în totalitate.
Lan a fost arestată pentru prima dată în 2022, cu acuzații care datează de aproximativ 10 ani. Alături de Lan, alte peste 80 de persoane, inclusiv oficiali ai băncii centrale, au fost acuzate în acest caz pentru deteriorarea SCB, a informat presa de stat.
Reuters a relatat joi că un membru al familiei a confirmat că Lan va face apel la sentință. CNBC nu a putut verifica independent informația.
Cazul împotriva lui Lan face parte dintr-o represiune mai amplă a corupției, care a fost condusă de partidul comunist de guvernământ din Vietnam și a fost numită ”cuptor aprins”. Politicieni la nivel înalt, inclusiv foști președinți vietnamezi, au fost forțați să demisioneze în legătură cu campania și sute de oficiali și oameni de afaceri au fost condamnați.
