Mai multe birouri din Marea Britanie ale GFG Alliance, un conglomerat de companii controlat de magnatul Sanjeev Gupta, au fost vizate astăzi de anchetatori, care au solicitat diferite documente, precum bilanțuri contabile și rapoarte anuale, a anunțat Oficiul antifraudă din Marea Britanie (SFO), informează Reuters.
SFO, care în luna mai 2021 a demarat o anchetă asupra GFG, a precizat că anchetatorii au vorbit cu directorii de la mai multe birouri, care au colaborat în cadrul investigației. “Având în vedere că investigația este în derulare, SFO nu poate oferi alte detalii”, a informat Oficiul antifraudă din Marea Britanie, potrivit Agerpres.
Anterior, și sediul din Paris al GFG Alliance, un conglomerat de companii controlat de magnatul Sanjeev Gupta, precum și topitoria de aluminiu de la Dunkirk, au fost percheziționate în contextul unei anchete în derulare asupra unui împrumut garantat de stat acordat pentru una dintre facilitățile din Franța ale grupului controlat de magnatul Sanjeev Gupta, conform AFP.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
VEZI AICI ȘI ULTIMA ORĂ Guvernul francez crede că GFG, controlat de miliardarul indian Sanjeev Gupta, ar fi deturnat fonduri de la combinatul siderurgic din România
Grupul GFG Alliance-Liberty deține și combinatul siderurgic din Galați.
„Autoritățile franceze au venit săptămâna trecută la birourile noastre de la Paris în cadrul unei anchete în derulare…Respingem categoric orice sugestie referitoare la acte reprobabile și vom continua să cooperăm în totalitate cu autoritățile franceze pentru a le ajuta să finalizeze rapid această afacere”, a precizat un purtător de cuvânt al grupului, arată Agerpres.
Procurorii din Paris au demarat anul trecut o investigație asupra GFG pe fondul acuzațiilor privind utilizarea necorespunzătoare a activelor companiei și spălare de bani, preluând un dosar care a fost început de procurorii din Poitiers, vestul Franței. Aceștia din urmă au luat în vizor un împrumut garantat de stat acordat de Greensill pentru o facilitate de producție deținută de GFG care realizează componente auto. Procurorii au reacționat la plângerile angajaților conform cărora fondurile au dispărut după ce au fost depozitate, pentru scurt timp, la această divizie.
Între timp, ancheta a fost extinsă și la o topitorie de aluminiu de la Dunkirk, cea mai mare facilitate de producție de acest tip din Europa. GFG a cumpărat această topitorie în 2018 dar în luna octombrie a anului trecut fondul de private equity American Industrial Partners (AIP) a anunțat că a preluat controlul la această topitorie, după ce GFG a intrat în default, lucru contestat de GFG.
Începând din luna martie 2021, când principalul finanțator al GFG Alliance, fondul Greensill Capital a intrat în colaps, conglomeratul controlat de Sanjeev Gupta trece printr-o perioadă de dificultăți financiare.
GFG Alliance, un conglomerat cu activități în diferite domenii controlat de magnatul Sanjeev Gupta, regrupează aproximativ 35.000 de angajați la nivel mondial, reunind combinate siderurgice și uzine de aluminiu în SUA, Marea Britanie, Franța, România (fostul Sidex Galați) și Australia.
Ieri, un purtator de cuvant al companiei GFG a declarat:
Acțiunea autorităților franceze nu are niciun impact asupra activității LIBERTY Galați, care a raportat recent rezultate de producție foarte bune, a anticipat si rezolvat cu succes potentialele probleme de aprovizionare cauzate de situația din Ucraina și se concentrează acum pe creșterea în continuare a producției sale pentru a satisface cererea tot mai mare de oțel.
Această tranzacție se referă la un acord între Rio Tinto și Aluminium Dunkirk pentru furnizarea de energie în valoare de 28,8 milioane de euro. Aluminium Dunkirk a achitat soldul în urma unei reduceri, constând într-o plată de 25 de milioane de dolari, care a inclus un acord prin care ambele părți vor renunța, de asemenea, la toate celelalte creanțe care existau anterior între cele două grupuri. Tranzacția a fost gestionată de foști directori ai GFG, care au părăsit între timp compania, și a fost finanțată de AIP pentru a pregăti terenul pentru achiziția contestată a Aluminium Dunkirk. GFG a analizat demersul autorităților franceze și a constatat că nu a existat nicio abatere în cadrul activităților sale din Franța în legătură cu această tranzacție sau cu orice altă tranzacție și cooperează pe deplin cu autoritățile franceze.
