Grupul bancar elvețian Credit Suisse Group AG și unul dintre foștii săi directori au fost puși sub acuzare, joi, de procurorii elvețieni pentru eșecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei rețele din Bulgaria, care se ocupa cu traficul de droguri, informează Bloomberg.
"Credit Suisse este acuzată că a eșuat în luarea tuturor măsurilor organizaționale care erau întemeiate și obligatorii pentru a preveni spălarea de active aparținând și aflate sub controlul unei organizații criminale", a informat biroul procurorului general din Elveția, scrie Agerpres.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
În replică, Credit Suisse, a doua mare bancă din Elveția, s-a declarat surprinsă de decizia de a fi trimisă în judecată într-o anchetă care a durat mai mult de 12 ani. Banca a respins acuzațiile care i-au fost aduse și s-a declarat convinsă că fostul său angajat este nevinovat.
Cazul datează din 2008, când procurorii au demarat o investigație asupra unui sportiv bulgar, care a devenit traficant de droguri. Pe parcursul următorilor șapte ani, investigația a fost extinsă pentru a-i include și pe partenerii bulgarului, un fost angajat al Credit Suisse și chiar și banca elvețiană.
Potrivit procurorilor, fostul manager de la Credit Suisse, o femeie căreia nu i-a fost dezvăluită identitatea, a fost trimisă în judecată pentru managementul său în relațiile de afaceri cu organizația criminală din Bulgaria. Potrivit actului de acuzare, femeia a ajutat organizația criminală să spele 16 milioane de franci, utilizând structuri de credit de tip "back-to-back".
