Activitatea de control a ANAF a înregistrat un recul important în primele nouă luni ale acestui an, în contextul în care agenția și-a adaptat activitatea la restricțiile impuse de autorități pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Astfel, numărul verificărilor efectuate în cadrul activității de inspecție fiscală a coborât cu 20%, la aproape 26.800, în timp ce la Antifraudă reculul a fost semnificativ mai puternic, de 67%, la 12.725 controale. ANAF a dezvoltat pentru inspecție fiscală și antifraudă fiscală metode de lucru la distanță, având în vedere că lucrează cu circa 30% din personal de la birou, iar cu restul în regim de telemuncă.
Ca urmare a instaurării stării de urgență, iar ulterior de alertă, controalele antifraudă au fost suspendate, respectiv limitate, cu excepția verificărilor ce au putut fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde au fost indicii în acest sens.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Inspecția și controlul Antifraudă au consemnat cea mai puternică încetinire în trimestrul al doilea, perioadă de trei luni din care aproximativ jumătate a fost stare de urgență, cu restricții severe inclusiv de deplasare. În trimestrul al treilea se înregistrează o ușoară revenire a activității, care a continuat probabil și în ultimele trei luni ale anului.
Inspecție fiscală
| 9 luni | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | ||
| Număr verificări efectuate | 33.599 | 26.767 | -20,3% |
| Obligații suplimentare stabilite (mil. lei) | 3.756,8 | 3.084,2 | -18% |
| Număr amenzi aplicate | 2.741 | 2.038 | -25,6% |
| Valoare amenzi aplicate (mil. lei) | 7,7 | 5,8 | -24,7% |
| Valoare prejudiciu (mil. lei) | 1.135,6 | 549,9 | -51,6% |
| Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) | 610,2 | 501,5 | -17,8% |
| T3 | |||
| Număr verificări efectuate | 12.964 | 8.792 | -32,2% |
| Obligații suplimentare stabilite (mil. lei) | 1.111,4 | 1.085,1 | -2,4% |
| Număr amenzi aplicate | 934 | 670 | -28,3% |
| Valoare amenzi aplicate (mil. lei) | 2,7 | 1,6 | -40,7% |
| Valoare prejudiciu (mil. lei) | 264,8 | 125,7 | -52,5% |
| Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) | 119,2 | 151,7 | +27,3% |
| T2 | |||
| Număr verificări efectuate | 10.574 | 7.771 | -26,5% |
| Obligații suplimentare stabilite (mil. lei) | 1.217 | 964,5 | -20,7% |
| Număr amenzi aplicate | 919 | 500 | -45,6% |
| Valoare amenzi aplicate (mil. lei) | 2,4 | 1,3 | -45,8% |
| Valoare prejudiciu (mil. lei) | 438 | 123,9 | -71,7% |
| Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) | 263,5 | 86,3 | -77,2% |
| T1 | |||
| Număr verificări efectuate | 10.061 | 10.204 | +1,4% |
| Obligații suplimentare stabilite (mil. lei) | 1.428,4 | 1.034,6 | -27,6% |
| Număr amenzi aplicate | 888 | 868 | -2,3% |
| Valoare amenzi aplicate (mil. lei) | 2,6 | 2,9 | 11,5% |
| Valoare prejudiciu (mil. lei) | 432,8 | 300,3 | -30,6% |
| Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) | 227,5 | 263,5 | +15,8% |
Antifraudă
| 9 luni | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | ||
| Număr controale efectuate | 38.421 | 12.725 | -67% |
| Număr amenzi aplicate | 19.462 | 5.545 | -71,5% |
| Valoare amenzi aplicate (mil. lei) | 124,2 | 46,6 | -62,5% |
| Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri și de sume (mil. lei) | 85,2 | 43,5 | -49% |
| Număr suspendări de activitate | 412 | 147 | -64,3% |
| Număr sesizări penale | 167 | 135 | -19,2% |
| Valoare prejudiciu stabilit aferent sesizărilor penale (mil. lei) | 494,1 | 358,3 | -27,5% |
| Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) | 188,4 | 253,3 | +34,4% |
| T3 | |||
| Număr controale efectuate | 13.191 | 6.867 | -47,9% |
| Număr amenzi aplicate | 9.654 | 4.083 | -57,7% |
| Valoare amenzi aplicate (mil. lei) | 65 | 31,7 | -51,2% |
| Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri și de sume (mil. lei) | 8 | 14,2 | +77,5% |
| Număr suspendări de activitate | 178 | 75 | -57,9% |
| Număr sesizări penale | 56 | 36 | -35,7% |
| Valoare prejudiciu stabilit aferent sesizărilor penale (mil. lei) | 255,5 | 171,4 | -32,9% |
| Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) | 97,9 | 84,9 | -13,3% |
| T2 | |||
| Număr controale efectuate | 16.991 | 2.112 | -87,6% |
| Număr amenzi aplicate | 6.199 | 474 | -92,4% |
| Valoare amenzi aplicate (mil. lei) | 30,5 | 6,7 | -78% |
| Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri și de sume (mil. lei) | 20,5 | 21,1 | 2,9% |
| Număr suspendări de activitate | 123 | 27 | 78% |
| Număr sesizări penale | 53 | 49 | -7,5% |
| Valoare prejudiciu stabilit aferent sesizărilor penale (mil. lei) | 98,1 | 117,3 | +19,6% |
| Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) | 49,6 | 65,1 | +31,3% |
| T1 | |||
| Număr controale efectuate | 8.239 | 3.746 | -54,5% |
| Număr amenzi aplicate | 3.609 | 988 | -72,6% |
| Valoare amenzi aplicate (mil. lei) | 28,7 | 8,2 | -71,4% |
| Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri și de sume (mil. lei) | 56,7 | 8,2 | -85,5% |
| Număr suspendări de activitate | 111 | 45 | -59,5% |
| Număr sesizări penale | 58 | 50 | -13,8% |
| Valoare prejudiciu stabilit aferent sesizărilor penale (mil. lei) | 140,5 | 69,6 | -50,5% |
| Valoare măsuri asigurătorii (mil. lei) | 40,9 | 103,3 | +152,6% |
