"Regele Puiului" din România, cetățeanul francez de origine libaneză Rami Ghaziri, a fost trimis în judecată într-un nou dosar, în care este acuzat de procurorii DNA de o evaziune fiscală de 107,15 milioane de lei.
Rețeaua coordonată de "Regele Puiului", Rami Ghaziri, a emis mii de facturi care atestau exporturi fictive intracomunitare, pentru a putea solicita rambursarea sau compensarea taxei pe valoare adăugată, aferentă operațiunilor comerciale inexistente. Astfel, zeci de cereri de rambursare sau compensare a TVA, în valoare de peste 25 de milioane de euro, au fost aprobate de organele fiscale. Pentru a mima legalitatea operațiunilor fictive de export, precum unele către Bulgaria, Ungaria și Cipru, rețeaua a întocmit documente falsificate de transport, ba chiar a achiziționat și vignete care să ateste, în mod nereal, tranzitarea țărilor respective, de către autocamioane de marfă.
Banii erau spălați, într-un final, prin intermediul mai multor firme fantomă și unei societăți de tip off-shore din Panama.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
DNA a înaintat dosarul Tribunalului Dâmbovița.
Rami Ghaziri se află deja în penitenciar, fiind condamnat la trei ani de închisoare, cu executare, pe motiv că a mituit un procuror din Parchetul General, în încercarea de a scăpa de dosare de evaziune fiscală. Ghaziri este judecat în alte două dosare, dintre care unul pentru evaziune fiscală și altul pentru fraudarea fondurilor europene.
Francezul de origine libaneză a preluat Avicola Crevedia, care a devenit parte a grupului Agroli, a cărui cifră de afaceri era de 500 de milioane de lei în anul 2013, înainte de arestarea lui Rami Ghaziri.
