Fraudă complexă cu vânzări de măști în Europa, dejucată de Interpol

O fraudă complexă cu vânzări de măști, implicând direct sau indirect cinci țări europene, a fost dejucată de Interpol, doi suspecți fiind reținuți deja în Olanda, iar alții le-ar putea urma, a anunțat marți instituția de cooperare poliținească internațională cu sediul la Lyon, citată de agenția de presă EFE.

Cazul a apărut când la mijlocul lunii martie autoritățile sanitare germane au făcut o comandă de măști pentru 15 milioane de euro la două societăți din Zurich și Hamburg, dar, întrucât era problematică obținerea lor rapidă din cauza deficitului de măști pe piață generat de criza coronavirusului, ele au căutat modalități de a garanta comanda, scrie Agerpres.

Problemele au început cu o adresă email și site-ul web al unei companii, care aparent aparțineau unei societăți reale cu sediul în Spania care vinde măști, dar care s-au dovedit ulterior a fi false, a relatat Interpol într-un comunicat.

CITEȘTE ȘI Decretul prelungirii stării de urgență dispune indirect liberalizarea prețurilor la energie și gaze, în condițiile ieftinirilor de pe piețele angro

În urma unui schimb de mesaje, interlocutorii care au pretins că reprezintă această companie spaniolă au afirmat inițial că dispun de 10 milioane de măști, dar aceste promisiuni s-au prăbușit și ei le-au propus cumpărătorilor germani să-i pună în contact cu un alt furnizor din Irlanda, care la rândul său i-a trimis la un altul din Olanda.

Prin acesta din urmă, s-a ajuns la un acord pentru livrarea a 1,5 milioane de măști pentru 1,5 milioane de euro. Cumpărătorii au pregătit logistica pentru transportul măștilor din Olanda cu 52 de camioane și, în paralel, au efectuat un transfer bancar în Irlanda.

Însă chiar înainte de data recepționării, aceștia au primit un mesaj că banii nu au ajuns și că este necesar un transfer urgent de încă 880.000 de euro vânzătorului din Olanda pentru a garanta livrarea.

Acest nou transfer bancar a fost efectuat, dar măștile nu au sosit și abia atunci cumpărătorii germani au presupus că sunt victimele unei escrocherii și că, deși compania olandeză cu care au crezut că au de a face există, site-ul acesteia a fost falsificat.

Au sesizat imediat banca, care la rândul său a cerut ajutor Diviziei pentru infracțiuni financiare a Interpol în încercarea de a urmări fondurile.

Pe baza acestei proceduri, autoritățile irlandeze au reușit să înghețe cei 1,5 milioane de euro transferați acolo și să identifice compania implicată.

În Olanda, pista celor 880.000 de euro transferați de Germania a fost găsită rapid, dintre care 500.000 fuseseră deja trimiși în Marea Britanie fiind destinați Nigeriei.