Peste 20 de percheziții în București, Ilfov, Teleorman, Constanța și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală

Un număr de 23 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, anunță Poliția Capitalei. Prejudiciul total adus bugetului statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 de lei.

"În această dimineață (miercuri, n.r.), polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Teleorman, Constanța și  Maramureș , fiind vizate mai multe persoane și societăți comerciale într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor", transmit reprezentanții Poliției Capitalei.

Potrivit polițiștilor, există indicii că, în perioada 2012-2013, persoanele vizate au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două societăți comerciale, având la bază înregistrarea în documentele contabile ale societăților beneficiare și declararea fiscală în numele acestora  a unor achiziții fictive de valoare crescută de la mai multe societăți comerciale, scrie News.ro.

Prin aceste operațiuni s-ar fi urmărit sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit, precum și scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidități sub aparența achitării contravalorii bunurilor "achiziționate” de la societățile comerciale declarate ca furnizori.

CITEȘTE ȘI Românii vor beneficia de cele mai mari creșteri salariale din Europa în 2017 – recrutor american

Prejudiciul total adus bugetului statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 de lei.

În cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale față de 11 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Poliției Capitalei, precizează polițiștii.

Poliția Capitalei mai arată că acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, al Unității Teritoriale de Analiza Informațiilor și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.