Un om de afaceri din județul Timiș, cunoscut ca ”Regele porumbului”, a fost trimis în judecată de DNA pentru evaziune din comerț cu cereale, împreună cu alte opt persoane, într-un dosar în care prejudiciul adus bugetului de stat este de aproape 11 milioane de lei. Acesta este acuzat că a constituit un grup infracțional care a avut ca ”scop comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală care priveau, în principal, eludarea plății, către bugetul de stat, a TVA aferentă operațiunilor comerciale”.
Procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar a omului de afaceri Dumitru Cristian Popa pentru constituire de grup infracțional organizat, două fapte de evaziune fiscală din care una continuată și spălarea banilor în formă continuată, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). La data faptelor Popa a fost administrator de drept și de fapt al SC Cargo Pro Cereal Company SRL, SC Cargo Pro Cereal Trading SRL și SC INC 1975 SRL, scrie News.ro.
De asemenea, au mai fost trimiși în judecată, sub control judiciar, Dragoș Ciprian Negoiță, Ioan Cădariu, Ionuț Sorin Ivancea, Vasile Tailor Căcărează și Cristian Broșteanu, la data faptelor administratori ai unei societăți comerciale, pentru constituire de grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Totodată, Sergiu Ioan Stănescu și Marius Mircea Mateescu și ei administratori ai unei societăți comerciale, la data faptelor, au fost trimiși în judecată, în libertate, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Și Alin-Mihai Marinescu Chineață a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru două infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, în care una în formă continuată.
Potrivit procurorilor DNA, Dumitru Cristian Popa, în calitate de administrator al unor societăți comerciale a constituit, începând din anul 2007, un grup infracțional care a acționat până în anul 2011 pentru a comite evaziune fiscală prin eludarea plății, către bugetul de stat, a TVA aferentă operațiunilor comerciale de cumpărare-vânzare de cereale și plante tehnice.
De fapt, omul de afaceri Dumitru Cristian Popa, cunoscut în Banat ca ”Regele porumbului” achiziționa cereale de la persoane fizice, emitea facturi pe anumite firme de tip fantomă, care erau băgate apoi în insolvență sau înstrăinate, dar nu înainte de a vinde produsele mai departe și a recupera TVA.
”În concret, s-a reținut că societățile comerciale controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian au achiziționat cereale și plante tehnice de la persoane fizice și juridice, fără documente legale de proveniență (cu consecința directă a eludării TVA aferente), această marfă fiind vândută mai departe către beneficiarii finali (de regulă, societăți cunoscute, mari comercianți de cereale), cu consecința directă a colectării TVA aferente. Urmărind anularea TVA de plată datorată bugetului de stat (TVA colectată minus TVA dedusă), inculpatul Popa Dumitru Cristian a introdus pe circuitul mărfurilor (între vânzătorul real al mărfurilor și beneficiarul final) mai multe societăți comerciale de tip fantomă”, se arată în comunicatul DNA.
Singurul rol al acestora a fost furnizarea de documente fiscale fictive, cu consecința colectării TVA de către aceste societăți de tip fantomă și, ulterior, a deducerii acestei taxe de către firmele controlate de Popa, care nu a mai fost virată bugetului de stat.
Ulterior, aceste societăți comerciale de tip fantomă, controlate și coordonate de celelalte persoane trimise în judecată în acest dosar, care au aderat, respectiv au sprijinit grupul infracțional inițial constituit de Popa, au fost radiate sau înstrăinate unor cetățeni străini.
CITEȘTE ȘI Marks & Spencer închide cele șase magazine din România, argumentând că nu sunt rentabile ”Pentru a ascunde și disimula adevărata proveniență a sumelor de bani obținute din infracțiunile de evaziune fiscală comise prin intermediul firmelor controlate, inculpatul Popa Dumitru Cristian a dispus întocmirea unui număr de 223 contracte de creditare ale societății comerciale INC 1975 SRL, pentru a crea o aparență de legalitate a modalității ilicite de dobândire a acestor sume, prin intermediul cărora a fost spălată suma de 3.833.752,98 lei. Prin această conduită infracțională, inculpații au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 10.917.859 lei”, se arată în comunicat.
În cauză, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 12.122.295 lei, la care se adaugă majorări, penalități, dobânzi aferente debitului principal.
În cauză s-a pus sechestru pe un imobil, 42 de autovehicule (autocamioane și autoturisme) precum și asupra conturilor bancare ale SC INC 1975 SRL.
De asemenea, s-a mai dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra conturilor bancare ale SC Cargo Pro Cereal Trading SRL.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
