Oficiul pentru Spălarea Banilor vrea să cumpere un sistem IT pentru "consolidarea capacității instituției în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului"

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a inițiat o licitație estimată la 12,85 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziția unui sistem informatic integrat de analiză a informațiilor, proiect care urmărește consolidarea capacității instituției în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Cu o durată de 13 luni, proiectul va permite modernizarea mecanismelor de colectare a datelor de la entitățile raportoare, automatizarea preluării datelor din rapoartele de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare, eliminarea operațiunilor manuale necesare prelucrării rapoartelor RTN (Rapoarte Tranzacții Numerar) și RTE (Rapoarte Tranzacții Externe) preluate zilnic de la entitățile raportoare, precum și evaluarea automată a tranzacțiilor financiare raportate în vederea identificării suspiciunilor de spălare de bani și finanțarea terorismului, în conformitate cu scenariile/regulile de detecție definite.

Sistemul IT va permite și gestiunea electronică a rapoartelor de tranzacții suspecte, generarea alertelor pe baza scenariilor de detecție bazate pe reguli privind indicatorii de risc, precum și implementarea unui sistem de scoring al priorității pe baza unui punctaj acordat regulilor/criteriilor de risc din scenariile de detecție.

CITEȘTE ȘI Start în mini-licitația 5G din acest an

De asemenea, sistemul IT va asigura analiștii instituției cu instrumente moderne pentru efectuarea de analize în toate sursele de date, prin utilizarea de algoritmi avansați de căutare (inclusiv în date nestructurate și surse deschise), reprezentarea grafică a diagramelor de rețea care să asigure afișarea entităților și a fluxurilor financiare, inclusiv cu informații geospațiale (suprapuse pe o hartă) și instrumente de data mining.

Ofertele vor fi deschise în partea a doua a lunii noiembrie.

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Omniasig se luptă cu Renomia SRBA, controlat de cel mai mare intermediar de asigurări din Cehia, pentru TAROM, unul dintre cele mai mari conturi din România

Instituția este organizată și funcționează în baza Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având ca obiect de activitate primirea, analiza, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.