Ioan Niculae ar fi pus la cale un circuit financiar complex și, ajutat de libanezul Said Baaklini și de Mohammad Mike Sharif, urmărit internațional, a “spălat” peste 5,6 milioane de euro, susțin procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
Potrivit rechizitoriului prin care omul de afaceri Ioan Niculae a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în august 2008, a fost încheiat un contract ce avea ca obiect prestarea de servicii de publicitate pentru Interagro SA, firmă controlată de Ioan Niculae, de către compania Libarom Agri, în condițiile în care cea de-a doua firmă, controlată de Said Baaklini, se ocupa de producerea de conserve alimentare, și nu de publicitate, scrie News.ro
Valoarea serviciilor de publicitate cumpărate de Ioan Niculae de la Said Baaklini era de 10.000.000 de euro. “Activitățile efectuate pe parcursul urmăririi penale au stabilit fără niciun dubiu că prestațiile nu au fost efectuate, documentele întocmite în acest sens conținând date nereale. Firma lui Said Baaklini nu avea cum să presteze servicii de publicitate deoarece nu avea capabilități logistice în acest sens și nici nu a contractat cu o altă firmă servicii similare”, se arată în rechizitoriul procurorilor.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Cu toate că serviciile nu au fost prestate, în perioada septembrie 2008 - martie 2009, de la Interagro s-au virat, în patru tranșe, circa 5,6 milioane euro din cele 10 milioane de euro, către Libarom Agri. “Cele 5,6 milioane de euro au urmat un curs de spălare a banilor, în sensul că au fost transferate în scurt timp de la Libarom Agri către firma Mike Trading controlată de Mohammad Rajef (Mike) Sharif, în prezent urmărit international. Firma Mike Trading a virat banii către o firmă de tip offshore cu sediul în Cipru. “Datele existente la dosar arată că firma offshore din Insulele Virgine Britanice, dar cu sediul în Cipru, este controlată tot de Ioan Niculae și își are sediul social pe iahtul achiziționat și folosit de Ioan Niculae și membrii familiei acestuia”, se arată în documentul procurorilor.
Cu cei 5,6 milioane de euro, firma offshore a lui Niculae a majorat capitalul social al firmei Intervitt Zimnicea, banii fiind folosiți la construirea în perioada 2009 – 2010, a unei întreprinderi de vinificație.
CITEȘTE ȘI Guvernul pregătește atacul împotriva infracțiunilor financiare: Deschide în DIICOT un departament special Omul de afaceri Ioan Niculae, administrator al Interagro și condamnat în dosarul ”Mită la PSD”, a fost trimis în judecată, alături de mai multe persoane, fiind acuzat, între altele, că ”a corupt” oameni de afaceri, funcționari publici și înalți demnitari să promoveze o hotărâre de guvern, prin care să fie acordate facilități fiscale privind subvenționarea achiziției de îngrășăminte chimice, acest lucru aducând Interagro un beneficiu de 600 de milioane de euro.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată a lui Ioan Niculae, administrator al SC Interagro SA și SC Iintervitt SRL, pentru cumpărare de influență, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani, și a lui Gheorghe Bunea Stancu, și el condamnat în dosarul ”Mită la PSD”, la data faptei președinte al Consiliului Județean Brăila și președinte al organizației județene a unui partid politic, pentru trafic de influență.
De asemenea, au fost trimiși în judecată Mariana Nicoleta Toncea, președinte al SC Interagro SA, la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, Viorel Bărac, director general aceleiași societăți, la data faptelor, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, dar și SC Interagro SA, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, SC Intervitt SRL, SC Libarom Agri SRL și SC Mike Trading&Investment SRL pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.
În rechizitoriu se arată că, în perioada august 2008 - martie 2009, între SC Interagro SA și SC Libarom Agri SRL, societate specializată în producție agricolă și tranzacții cu produse agricole, a fost încheiat și derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.
În baza acestui contract, au fost înregistrate în contabilitatea firmei Interagro operațiuni nereale în baza cărora s-au eludat plățile taxelor și impozitelor către bugetul de stat. Obiectul contractului a constat în realizarea de materiale promoționale - brelocuri, post-it-uri și standuri - pentru Interagro.
În urma încheierii și derulării contractului respectiv, în baza unei decizii a lui Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidența contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 de lei.
Anchetatorii mai arată că, în aceeași perioadă, Ioan Niculae a fost cel care a decis și coordonat realizarea ”unui circuit de spălare a banilor, prin intermediul unor operațiuni fictive, prin firmele față de care s-a dispus trimiterea în judecată ca persoane juridice, scopul fiind de a externaliza veniturile firmei «mamă» - Interagro -, pentru a nu fi supuse taxării/impozitării, de a crea imposibilitatea urmăririi sumelor de bani intrate în firmă de către eventuali creditori în cazul existenței unor datorii, dar și de a finanța unele afaceri din cadrul grupului fără a se apela la metodele obișnuite (împrumuturi, credite bancare etc.)".
În acest fel a fost finanțată cu cinci milioane de euro firma Intervitt - divizia de vinificație a grupului Interagro -, prin majorarea capitalului social prin aportul unei firme de tip offshore din Insulele Virgine Britanice ce își desfășoară activitatea în Cipru, controlată tot de inculpatul Ioan Niculae, se arată într-un comunicat al DNA.
Conform sursei citate, încheierea și derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre Interagro și Libarom Agri s-a făcut prin intermediul lui Viorel Bărac, care a semnat contractul și ulterior s-a ocupat de transferarea sumelor de bani către Libarom Agri.
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV România renunță oficial la 2019 ca termen pentru adoptarea euro. Noul calendar cade în sarcina viitorului guvern ”Inculpații au beneficiat și de ajutorul președintelui Interagro, Nicoleta Mariana Toncea, care, din dispoziția lui Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăților către firma SC Libarom Agri SRL și de reintroducerea sumelor de bani «spălate» în circuitul civil”, se mai precizează în comunicatul DNA.
Circuitul financiar de spălare a banilor proveniți din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, inițiat și coordonat de Ioan Niculae a avut ca urmare prejudicierea bugetului de stat cu 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei și impozit pe profit de 4.551.619 lei.
Procurorii mai arată că, în perioada ianuarie-martie 2009, patronul grupului S.C. Interagro S.A., Ioan Niculae, a inițiat și desfășurat activități de corupere, prin intermediul lui Gheorghe Bunea Stancu, a lui Said Baaklini și a altei persoane, a unor funcționari publici și înalți demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o hotărâre de guvern, prin care să fie acordate facilități fiscale privind subvenționarea achiziției de îngrășăminte chimice.
Acest lucru ar fi adus un beneficiu direct firmei Interagro de circa 600 de milioane de euro, reprezentat de vânzarea îngrășămintelor chimice din stocurile existente sau ce urmau a fi produse.
”Adoptarea unei asemenea hotărâri era ilegală, atrăgând sancționarea României de către Comisia Europeană prin procedura de «infringement», pentru încălcarea normelor privind concurența neloială și ajutorul de stat, ceea ar fi prejudiciat bugetul de stat atât în mod direct cât și indirect (agricultorii ar fi trebuit să restituie ajutorul de stat - 600 milioane euro, iar România pierdea peste 150 de milioane euro ca urmare a blocării altor programe în domeniul agriculturii)”, menționează DNA.
În acest context, Ioan Niculae i-a promis lui Said Baaklini suma de două milioane de euro, persoanei respective - un milion de euro, iar lui Gheorghe Bunea Stancu, la acea vreme președinte al CJ Brăila și președinte al organizației județene a unui partid politic, ”un folos reprezentat de profitul pe care firmele controlate de primul le-ar fi obținut în urma distribuirii îngrășămintelor livrate de Interagro în județele din jurul Brăilei”.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin Interagro și Intervitt până la concurența sumei de 11.438.169 lei. De asemenea, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra părților sociale ale SC Intervitt.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de Said Baaklini, reprezentant al firmei SC Libarom Agri SRL, și față de Rajef Sharif Mohammad, reprezentant al SC Mike Trading & Investment SRL.
Ioan Niculae este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu și spălare de bani și în dosarul "Romgaz - Interagro", instrumentat de DIICOT. În același dosar e vizat și fostul ministru al Economiei Adriean Videanu.
Ioan Niculae execută, din aprilie 2015, pedeapsa de doi ani și șase luni de închisoare primită în dosarul "Mită la PSD".
