Autoritatea de supraveghere financiară din Marea Britanie a ordonat Binance, una dintre cele mai mari platforme pentru criptomonede din lume, să își înceteze toate activitățile reglementate și a avertizat consumatorii în legătură cu această platformă, care este supusă unei atenții tot mai mari din partea autorităților la nivel global, transmite Reuters.
Într-o notificare din 25 iunie, Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) a declarat că Binance Markets, entitatea din Marea Britanie a Binance, ”nu trebuie, fără acordul prealabil scris al FCA, să desfășoare activități reglementate ... cu efect imediat”, scrie News.ro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Binance nu a răspuns duminică la o cerere de comentariu.
În timp ce tranzacționarea criptomonedelor nu este reglementată direct în Marea Britanie, oferirea de servicii precum tranzacționarea cu instrumente derivate de criptomonede necesită autorizare.
FCA a informat Binance că, până la 30 iunie, trebuie să afișeze o notificare care să indice că ”BINANCE MARKETS LIMITED NU ARE PERMISIUNEA SĂ ÎNTREPRINDĂ NICIO ACTIVITATE REGLEMENTATĂ ÎN UK” pe site-ul său și pe canalele de socializare. De asemenea, trebuie să securizeze și să păstreze toate înregistrările referitoare la consumatorii din Marea Britanie și să informeze FCA că acest lucru a fost făcut până la 2 iulie.
Autoritatea de reglementare nu a explicat de ce a luat măsurile împotriva Binance, care a anunțat anterior că își ia obligațiile legale ”foarte în serios” și că discută ”cu autoritățile de reglementare și forțele de ordine în mod colaborativ”.
FCA intensifică supravegherea tranzacțiilor criptomonedelor, care au crescut în popularitate în Marea Britanie și alte țări de pe glob. Din ianuarie, FCA a cerut tuturor firmelor care oferă servicii legate de criptomonede să se înregistreze și să arate că respectă regulile împotriva spălării banilor.
Cu toate acestea, instituția a spus la începutul acestei luni că doar cinci firme s-au înregistrat și că majoritatea nu erau încă conforme.
Autoritatea de reglementare a Japoniei a declarat, pe 25 iunie, că Binance funcționează ilegal în țară, a arătat o notificare postată pe site-ul web al Agenției pentru Servicii Financiare din Japonia.
Luna trecută, Bloomberg a relatat că oficialii din cadrul Departamentului de Justiție al SUA și Serviciului pentru Venituri Interne, care cercetează spălarea banilor și infracțiunile fiscale, au căutat informații de la persoane care au cunoștințe despre afacerile Binance.
În aprilie, autoritatea de reglementare financiară germană BaFin a avertizat că bursa riscă să fie amendată pentru oferirea de monede digitale fără un prospect pentru investitori.
