Un fost angajat al unei firme românești care, printre altele, administrează și securizează o rețea internațională de echipamente de tip ATM care permit efectuarea de tranzacții cu criptmoneda virtuală bitcoin a fost condamnat pe 21 decembrie, în primă instanță, la 2 ani de închisoare cu executare pentru furt de bitcoin din conturile clienților firmei. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Astfel, un fost administrator de rețea a fost condamnat pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și fraudă informatică (21 de acte materiale), în ceea ce, după cum rezultă din documentarea Profit.ro, este primul caz de acest tip din România. La începutul lunii decembrie, într-un caz de răsunet pe plan internațional, aproape 5.000 de unități bitcoin, valorând cam 60 milioane dolari la acel moment, au fost furate de hackeri de la compania slovenă NiceHash, specializată în software de generare de bitcoin.
În plus, acestuia i-au fost interzise pe o perioadă de 5 ani dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dar și dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita profesii și meserii ce implică accesul și gestionarea de date informatice având caracter confidențial sau secret stabilit de angajator.
Tribunalul a decis să-l oblige pe inculpat să restituie contravaloarea în lei a celor 78,5 bitcoin, la cursul din momentul în care acesta va efectua plata. La data sentinței, 21 decembrie 2017, suma de 78,5 bitcoin reprezenta, la prețul de piață al criptomonedei din acel moment, de 15.800 dolari/unitate, echivalentul a peste 1,2 milioane dolari, respectiv circa 4,7 milioane de lei. Pe 17 decembrie era atins maximul istoric absolut, de 19.500 dolari/unitate, pentru ca, pe 22 decembrie, bitcoin să consemneze un plonjon spectaculos în valoare, la sub 11.000 dolari/unitate.
Motivarea sentinței nu a fost încă redactată, însă din acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu DIICOT de alt inculpat din aceeași speță, care a obținut astfel o pedeapsă cu suspendare, rezultă că tranzacțiile prin care fostul angajat al firmei ar fi efectuat operațiunile de sustragere de bitcoin din conturile clienților firmei ar fi fost în perioada iunie 2016 – februarie 2017. Din aceeași sursă reiese că acesta a fost concediat de la firmă în vara anului trecut.
Potrivit statisticilor afișate de plaformele de tranzacționare de profil, în intervalul respectiv, prețul mediu al bitcoin a fost (în condițiile unor fluctuații foarte mari, inclusiv în interiorul aceleiași zile de tranzacționare) de 780 dolari/unitate. La acest preț mediu, valoarea relativă teoretică a sumei totale despre care procurorii și instanța spun că a fost sustrasă, de 78,5 bitcoin, poate fi estimată la circa 61.000 dolari.
Între timp, până la data sentinței, principala criptomonedă a lumii s-a apreciat galopant, la 15.800 dolari/unitate. Astfel, dacă va fi condamnat definitiv și dacă cotația bitcoin se va menține în jurul aceluiași nivel, fostul angajat al firmei tehnologice românești va trebui să plătească de 20 de ori mai mult, respectiv peste 1,2 milioane dolari, adică circa 4,7 milioane lei.
După pronunțarea sentinței, inculpatul a fost menținut în arest la domiciliu, fiind păstrat, totodată, sechestrul instituit pe bunurile acestuia în vederea recuperării prejudiciului, din care cel mai valoros este un autoturism Audi A5. În funcție de model, vechime, stare și dotări, prețul second-hand al unei astfel de mașini ajunge până la circa 25.000 de euro pe site-urile de specialitate.
Firma a făcut plângere la DIICOT în septembrie 2016, după ce a remarcat că fostul angajat, folosindu-se de codurile și parolele la care avusese acces, "intrase" în sistemul unui client din Dallas, SUA, și transferase dintr-un cont al acestuia într-unul personal suma de 40,63 bitcoin. Ulterior, până în februarie 2017 inclusiv, inculpatul a continuat să efectueze astfel de operațiuni, prejudiciul urcând la 78,5268 bitcoin.
"La data de 20.09.2016 s-a înregistrat plângerea penală formulată de către ... SRL, prin reprezentant legal G.P., care solicita efectuarea de verificări privind pe N.S.I., fost angajat al societății care, în cursul lunii iunie 2016, utilizând fără drept credențialele primite în baza atribuțiilor de serviciu, a accesat sistemul de operare al unor echipamente informatice ale unui client din Dallas – SUA, sustrăgând 40,63 bitcoini ce echivalau aproximativ 25.000 euro și i-a depozitat în contul al cărui titular este, o platformă online: www.kraken.... ... compania britanică Payward LTD, înregistrată la adresa 6th Floor, One London Wall, Londra, EC2Y 5EB, cu număr de înregistrare xxxxxxxx. (...) Materialul probator administrat în cauză a dovedit faptul că, în cursul lunii iunie 2016, accesând fără drept sistemul informatic reprezentat de calculatorul martorului P.B., coleg de muncă la ..., N.S.I. a transferat pe un memory-stick date informatice (copii de rezervă) aferente portofelelor virtuale ale mai multor clienți, securizate cu parole în sistemele informatice ale unor ATM-uri de bitcoini, iar în perioada iunie 2016 – februarie 2017, accesând fără drept rețeaua Bitcoin și utilizând cheile private anterior menționate, a introdus date informatice generând transferuri de bitcoini, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și cauzând o pagubă de 78,5268 bitcoini persoanei vătămate", se menționează în decizia de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției menționat mai sus,, analizată de Profit.ro.
În iunie 2016, bitcoin era tranzacționat la circa 670 dolari/unitate. În martie 2017, când DIICOT a decis reținerea fostului angajat al firmei, prețul urcase deja la peste 1.000 de dolari. În momentul redactării acestui articol, pe 28 decembrie, bitcoin era tranzacționat în jurul valorii de 14.000 dolari.
Potrivit sentinței de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatul ar fi efectuat cel puțin una dintre tranzacțiile incriminate la bancomatul de bitcoin din zona Pieței Unirii din București, instalat în 2014.
Firma în cauză produce și comercializează echipamente electronice de tip ATM inteligente, care permit inclusiv tranzacții cu bitcoin. Totodată, firma furnizează servicii de administrare și securizare a echipamentelor pentru clienți, în state din UE, dar și în SUA, Japonia, Canada sau Africa de Sud. Compania are sedii în Germania și Marea Britanie.
Declarație de martor, fragment din decizia Tribunalului Brașov de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției
