Cercetările ANAF și AVR au pornit de la aspecte fiscale, însă verificările au condus și la informații privind sursa mărfurilor și practicile firmei în cauză.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Un alt aspect este că firma deținută de cetățenii turci e autorizată în România ca fiind cooperativă agricolă de către Ministerul Agriculturii, ceea ce înseamnă că este și scutită de impozitul pe profit.
Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, firma importa din Turcia cantități foarte mari de legume și fructe, cărora le schimba eticheta să arate ca fiind produse în România, după care le livra lanțului de supermaketuri.
Cooperativa cetățenilor turci asigura, la solicitarea clientului, cantități și de ordinul zecilor de tone fără dificultăți, întrucât marfa era, în fapt, asigurată din import.
Profit.ro cunoaște numele marelui lanț de supermarketuri aflat în această speță. A contactat compania și va prezenta poziția acesteia, dacă va fi transmisă
Legumele și fructele produse în România au în general prețuri mai mari la rafturile supermarketurilor și sunt semnalate ca atare, inclusiv cu scopul de a susține producătorii locali.
Comerțul cu legume și fructe este o sursă de evaziune în România. Turcia susține pe toate căile posibile exporturile propriilor producători
Turcia reprezintă una dintre sursele importante de importuri de legume și fructe în România, statul turc fiind extrem de activ și implicat, pe toate căile posibile, în activitățile de export ale producătorilor agricoli turci.
Comerțul cu legume și fruncte este constant în aria de interes a Vămii, dar și a Direcției Antifraudă a ANAF.
Cele mai recente date anunțate de către ANAF pe acest domeniu sunt din aprilie, când direcția Antifraudă a ANAF, într-o acțiune comună cu Autoritatea Vamalã Românã (AVR) și Autoritatea Naționalã Sanitarã Veterinarã și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), anunța că a identificat o serie de nereguli și abateri de la legislația fiscalã, precum și de la normele de siguranțã alimentarã în cazul a patru societãți comerciale din județul Ilfov - operatori activi în domeniul depozitãrii și comercializãrii produselor alimentare perisabile provenite din import.
Controlul a evidențiat deficiențe de trasabilitate (lipsa evidenței documentelor de proveniențã a produselor) în cazul a trei dintre societãți și funcționarea în ilegalitate în cazul unei alte societãți.
Inspectorii au ridicat copii ale documentelor vamale și comerciale, ale documentelor de origine pentru mãrfurile provenite din import, cu scopul verificãrii autenticitãții și corectitudinii informațiilor declarate la import (încadrare tarifarã, valoare în vamã, origine, cantitate), precum și copii dupa fișele de stoc, pentru confruntarea stocului fizic cu cel scriptic și au solicitat operatorilor avizele de însoțire a mãrfurilor aferente transporturilor, în vederea verificãrilor declarate în sistemul e-Transport și a generãrii codului unic de identificare a transportului.
La momentul respectiv, ANAF a anunțat că verificãrile continuã, atât în cazul acestor societãți, cât și la nivel national, pe principalele fluxuri de transport ale mãrfurilor provenite din import, precum și pe rutele interne cãtre destinațiile declarate. Antifrauda ANAF, inspectorii vamali și ANSVSA urmau să verifice atât conformitatea fiscalã în vederea combaterii evaziunii fiscale, legalitatea operațiunilor de vãmuire și transport, cât și legislația privind siguranța alimentarã a consumatorilor.
Autoritãțile urmăreau identificarea unor eventuale practici sistematice de fraudã și combaterea oricãror forme de evaziune fiscalã care pot afecta concurența loialã și veniturile bugetare, vizând totodatã protejarea consumatorilor împotriva comercializãrii de produse neconforme, într-o perioadã cu consum ridicat de produse alimentare perisabile.
