Potrivit unui document judiciar consultat de Reuters, procurorii suspectează că gigantul comerțului online a funcționat ca un ”cal troian”, facilitând intrarea unor mărfuri chinezești în Italia fără plata TVA-ului și a taxelor vamale.
Schema ar fi putut provoca statului pagube de sute de milioane de euro și s-ar putea extinde la nivelul întregii Uniuni Europene, scrie News.ro.
Zeci de agenți ai Gărzii Financiare și ai autorității vamale au confiscat aproximativ 5.000 de produse într-un hub logistic Amazon din Cividate al Piano, provincia Bergamo.
La sediul central din Milano, anchetatorii au ridicat echipamente IT și au identificat persoana responsabilă de mișcarea mărfurilor în interiorul Italiei.
Amazon nu a comentat perchezițiile, dar a transmis că ”respectă toate legile fiscale aplicabile și cooperează pe deplin cu autoritățile”.
NOUĂ LINIE DE ANCHETĂ, LEGATĂ DE UN CAZ DE EVAZIUNE DE 1,2 MILIARDE DE EURO
Printre produsele confiscate s-au numărat jucării, huse pentru telefoane, friteuze cu aer, pixuri și foarfeci mici. Ancheta derivă dintr-un dosar anterior privind o presupusă evaziune fiscală de 1,2 miliarde de euro.
Procurorii din Milano, împreună cu Garda Financiară din Monza, suspectează că mărfurile sunt importate din China în UE și apoi introduse în Italia prin canale nedeclarate, pentru a fi distribuite și vândute pe marketplace-ul Amazon. Aceasta ar constitui contrabandă și ar încălca legislația vamală europeană.
Surse apropiate cazului spun că numărul total al produselor implicate ar putea ajunge la jumătate de milion, cu implicarea a zeci de companii italiene, multe considerate paravane pentru entități chinezești. Impactul asupra operațiunilor Amazon în Italia rămâne neclar.
INVESTIGAȚIA, AȘTEPTATĂ SĂ SE EXPRINDĂ ÎN RESTUL UE
Ancheta ar urma să fie extinsă și în alte state membre ale Uniunii Europene. Procurorii din Milano au prezentat deja cazul la sediul Eurojust din Haga în iulie, în fața reprezentanților din Germania, Franța, Olanda, Polonia, Spania, Belgia, Suedia și Irlanda.
Litigiile privind taxele vamale și TVA-ul au alimentat tensiuni între UE și SUA în ultimul an, dar nu este clar cum va fi privit acest caz particular, care implică importuri chinezești.
PROCURORII UE VERIFICĂ ȘI CONTABILITATEA AMAZON
În dosarul inițial de 1,2 miliarde de euro, procurorii italieni au investigat trei manageri și unitatea europeană a Amazon din Luxemburg pentru presupusă fraudă fiscală din vânzările online din Italia între 2019 și 2021. Fiscul italian a transmis Amazon o propunere de înțelegere, iar compania trebuie să decidă până în decembrie.
Procurorii cred că algoritmul Amazon permite vânzarea de produse provenite de la comercianți non-UE, preponderent chinezi, fără a identifica furnizorul, facilitând evitarea plății TVA. Legislația italiană prevede că platformele sunt răspunzătoare în solidar pentru taxele neplătite de vânzătorii din afara UE.
Separat, Parchetul European a deschis o investigație asupra conturilor Amazon din perioada 2021–2024, după intrarea în vigoare a regulilor europene mai stricte privind TVA-ul pentru marketplace-uri.
