Conform informațiilor publicate de „Business Insider” și „Welt”, măsurile dispuse de anchetatori sunt legate de investigațiile privind posibila evitare a plății impozitului pe veniturile din capital prin intermediul unor tranzacții complexe cu acțiuni.
Tranzacțiile de tip „Cum-Cum” presupun transferul temporar al unor acțiuni germane de la investitori străini către bănci sau investitori din Germania în perioada din jurul datei plății dividendelor. Scopul acestor operațiuni era reducerea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe veniturile din capital. Potrivit sursei, aceste practici au provocat statului german pierderi estimate la miliarde de euro, relatează BILD.
Spre deosebire de tranzacțiile de tip „Cum-Ex”, considerate infracționale, operațiunile „Cum-Cum” nu sunt, prin ele însele, ilegale. Cu toate acestea, judecătorii și anchetatorii privesc din ce în ce mai critic aceste mecanisme financiare, iar investigațiile urmăresc să stabilească dacă, în anumite cazuri, ele au fost folosite pentru evitarea ilegală a obligațiilor fiscale, arată Ziarul românesc.
Perchezițiile au loc în sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt, cunoscut pentru cele două turnuri gemene care domină centrul financiar al orașului. Potrivit informațiilor publicate de presa germană, aproximativ 3.000 de persoane își desfășoară activitatea în acest complex, în timp ce procurorii și reprezentanții autorității fiscale continuă verificările în cadrul anchetei.
În luna ianuarie, birourile Deutsche Bank au fost percheziționate cu suspiciuni de spălare de bani legată de omul de afaceri miliardar rus Roman Abramovici.
Procurorii și poliția germană au percheziționat sediul Deutsche Bank din Frankfurt și biroul său din Berlin, într-o anchetă privind suspiciuni de infracțiuni de spălare de bani.
Ancheta este legată de infracțiuni suspectate în relațiile băncii cu companii legate de omul de afaceri miliardar rus Roman Abramovici, conform Sueddeutsche Zeitung.
Procurorii au confirmat raidurile, dar nu au precizat cine este vizat.
Procuratura din Frankfurt a anunțat că desfășoară o "anchetă în părți responsabile necunoscute și angajați ai Deutsche Bank sub suspiciunea de spălare de bani și acuzații suplimentare conexe în temeiul Legii privind combaterea spălării banilor".
"În trecut, Deutsche Bank a menținut relații de afaceri cu companii străine care sunt ele însele suspectate că au fost folosite în scopul spălării banilor", a declarat un purtător de cuvânt al biroului într-un comunicat pentru AFP.
Acesta a precizat că ancheta este efectuată de o unitate specializată în criminalitate economică împreună cu poliția federală.
Un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a confirmat raidurile, iar banca a declarat că "cooperează pe deplin cu procurorii", dar a refuzat să comenteze în continuare.
Abramovici a fost sancționat de UE în urma războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Sueddeutsche Zeitung a declarat că Deutsche Bank este investigată sub suspiciunea că nu a raportat o posibilă spălare de bani în timp util.
