BTC-e, una dintre cele mai cunoscute platforme de tranzacționare a monedelor virtuale, inclusiv Bitcoin, a fost închisă și amendată de către autoritățile din Statele Unite.
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), departamentul Guvernului American care luptă împotriva infracțiunilor financiare, a amendat compania de tranzacții a monedelor virtuale BTC-e cu suma record de 110 milioane de dolari și pe proprietarul acesteia, Alexander Vinnik, cu 12 milioane de dolari.
Alexander Vinnik, cetățean rus, a fost arestat, la cererea Statelor Unite, pe teritoriul Greciei și pus sub învinuire pentru 21 de capete de acuzare.
Având sediul în Bulgaria, BTC-e este o platformă de tranzacții pentru monedele digitale care oferă un nivel foarte mare de intimitate utilizatorilor săi. Aceștia nu au nevoie decât de nume de utilizator, parolă și o adresă de mail pentru a schimba monede.
Autoritățile americane acuză BTC-e și pe Alexander Vinnik că, prin intermediul anonimității oferite utilizatorilor săi, a facilitat spălarea de bani și alte activități financiare ilicite unui număr mare de utilizatori din întreaga lume.
Spre exemplu, autorii virusului CryptoWall, cel care a stat la baza unuia dintre cele mai mari atacuri cu ransomware, s-au folosit de BTC-e pentru a-și primi o parte din banii trimiși de victimele virusului.
Mandatul pe numele lui Alexander Vinnik a fost emis în luna ianuarie, însă autoritățile americane au amânat măsurile anunțate acum până când acesta a vizitat o țară ce are acord de extrădare cu Statele Unite, cum este Grecia.
La operațiune au colaborat mai multe agenții americane, inclusiv FBI și IRS.
Măsura autorităților americane se dorește a fi și un avertisment pentru alte platforme care lucrează cu Bitcoin. Nu moneda în sine este problema autorităților, ci anonimitatea care poate fi folosit în scopuri criminale.
