Fraudă uriașă cu achiziții auto. DNA face percheziții

Descinderile au loc în județul Ilfov, dar și în Ploiești, Târgoviște, Brașov, Oradea și Suceava.

Trei persoane sunt vizate în acest dosar.

CITEȘTE ȘI România trece la ora de iarnă. Când vom avea cea mai lungă zi din acest an

 Acțiunea procurorilor vizează tranzacțiile auto cu aproximativ 1500 de mașini din străinătate și din țară care sunt verificate privind impactul fiscal al acestora, arată G4Media.ro

Prejudiciul se ridică la aproximativ 29 de milioane de lei. 

CITEȘTE ȘI Explozie puternică în București – SRI acuză o ″campanie de dezinformare coordonată″ în legătură cu tragedia din Rahova: Trebuie actualizată legea, inclusiv cea penală

Acuzațiile procurorilor vizează un articol nou din legea privind combaterea fiscală, care a fost introdus în mai 2024 și care menționează în mod explicit frauda cu TVA, fapt care simplifică incriminarea fraudelor de acest tip.

Art 9 indice 2 din Legea 126/13 mai 20224:

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase având ca efect diminuarea cu cel puțin 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului de stat, prin:

a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA;

b) nedivulgarea în mod intenționat de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;

c) prezentarea de declarații corecte, declarații electronice corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.