Cinci percheziții au fost făcute în București și județele Mehedinți și Ilfov, la două societăți comerciale și la presupușii infractori, într-un dosar penal care vizează constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și evaziune fiscală.
Potrivit Poliției Române, administratorii celor două societăți comerciale sunt bănuiți că ar fi înșelat o companie de colectare a ambalajelor, în urma încheierii unor contracte în sistemul SGR, scrie News.ro.
Anchetatorii susțin că doi bărbați, de 47 și 30 de ani, și o femeie de 46 de ani, din Strehaia, ar fi constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a obține ilegal garanțiile și tarifele de gestionare aferente ambalajelor returnate. Astfel, în calitate de reprezentanți a două societăți ar fi indus în eroare o societate de colectare a ambalajelor, în urma încheierii și derulării contractelor de prestări servicii în cadrul Sistemului de Garanție Returnare.
Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei ar fi simulat activitatea de comerț prin intermediul a două unități mari de alimentație publică (supermarket) dotate cu echipamente automate de colectare a ambalajelor SGR, determinând Administratorul SGR să îi înscrie în Sistemul de Garanție Returnare.
Ulterior, după semnarea contractelor, aceștia ar fi modificat echipamentele automate de colectare a ambalajelor (RVM) dezactivând dispozitivele care compactau ambalajele, permițând astfel reintroducerea succesivă a acestora în RVM și obținând pe nedrept garanția de returnare și tariful de gestionare, în valoare de 1.097.293 de lei.
Totodată, membrii rețelei ar fi întocmit, în numele celor două societăți, documente de evidență contabilă false care ar fi reflectat operațiuni fictive cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Perchezițiile, în urma cărora au fost descoperite și ridicate mijloace materiale de probă, s-au desfășurat în cadrul Operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, cu sprijinul polițiștilor serviciilor de investigare a criminalității economice din Ilfov și București.
Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii serviciilor de investigare a criminalității economice Ilfov și București.
Cercetările continuă la nivelul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
