Autoritățile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care făceau parte dintr-o grupare infracțională - în marea lor majoritate cetățeni români - care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare și care opera în Cancun, centru balnear situat în statul Quintana Roo, a informat joi Unitatea de Informații Financiare (UIF), citată de EFE.
"UIF anunță 'Operațiunea Caraibe', prin care s-a efectuat blocarea pe scară largă a conturilor'', a informat într-un comunicat organismul citat, care face parte din Secretariatul pentru Locuințe și Credit Public (SHCP) din Mexic, scrie Agerpres.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
În comunicat, UIF a precizat că a analizat un număr total de 277 de operațiuni neobișnuite în valoare de 337,5 milioane de pesos (16,5 milioane de dolari), precum și extrase de cont în cazul a 520 de operațiuni cu o valoare de 125,5 de milioane de pesos (circa 6,1 milioane de dolari).
Totodată, UIF a analizat operațiuni internaționale, prin intermediul cărora au fost realizate 730 de transferuri în care au fost virate sume în valoare de 251,2 milioane de pesos (circa 12,3 milioane de dolari) și 333 de transferuri în urma cărora au fost încasate sume în valoare totală de 232 de milioane de pesos (circa 11,3 milioane de dolari).
UIF a mai anunțat că a detectat emiterea unui număr total de 1.834 de cecuri în valoare de 153,2 milioane de pesos (7,5 milioane de dolari) și primirea a 707 de cecuri în valoare totală de 104,8 milioane de pesos (5,1 milioane de dolari). Totodată, UIF a descoperit emiterea a 4.033 de transferuri interbancare în valoare totală de 2,205 miliarde de pesos (108,1 milioane de dolari) și primirea a 3.858 de transferuri în valoare de peste 2,18 miliarde de pesos (106,9 milioane de dolari).
Unitatea de Informații Financiare a transmis că, grație muncii de investigație a cabinetului de securitate, a Centrului Național de Informații din cadrul Secretariatului pentru Securitate și Protecție a Cetățeanului, a Biroului Federal de Investigații (FBI) și a UIF "s-a reușit identificarea unei grupări infracționale din care făceau parte îndeosebi indivizi cu naționalitate română și mexicană".
Indivizii aveau ca centru de operațiuni stațiunea balneară Cancun, statul Quintana Roo, în zona mexicană a Caraibe, însă gruparea s-a extins și în alte zone turistice, precum Riviera Nayarit, din același stat; Los Cabos, în statul Baja California, și în Puerto Vallarta, în statul Jalisco.
În comunicatul de presă, UIF a menționat că gruparea criminală "acționează prin modificarea ATM-urilor instalate în hoteluri, cărora le instalează dispozitive care reușesc să citească datele de pe cardurile bancare care sunt introduse în aparat", precum și codul PIN al cardurilor.
Obiectivul era ca "ulterior să fie făcute retrageri din conturile respective, bani care erau introduși în circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantomă înființate de membrii organizației", au explicat autoritățile mexicane.
UIF a detectat acest tip de infracțiuni datorită rapoartelor de informare despre principalii lideri ai grupării, operatorii financiari, rude, companii și avocați, precum și despre diverși funcționari publici care gestionau rețelele de corupție care au favorizat activitățile ilicite ale acestui grup infracțional.
Guvernul mexican și-a stabilit ca obiective principale detectarea și dezmembrarea grupărilor infracționale care se folosesc de sistemul financiar mexican pentru a spăla bani proveniți din activități ilegale.
